Σε άνοιγμα των λογαριασμών ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για παράνομο στοιχηματισμό σε "στημένους" αγώνες προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στην πορισματική αναφορά που υπάρχει στη δικογραφία και υπογράφουν οι υπάλληλοι του Α΄ τμήματος της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών (Α΄ υποδιεύθυνση) Κωνσταντίνος Βαλαβάνης και Κωνσταντίνος Φτούλης, καταγράφονται παράνομες οικονομικές συναλλαγές, μέσω στοιχημάτων.
Τα κυριότερα σημεία της πορισματικής αναφοράς:

«Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΕΜΠ. 3602/29.09.2010 κατά του διαιτητή ποδοσφαίρου ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, ενεργοποιήθηκε σχετική έρευνα. Συγκεκριμένα τόσο από αναζήτηση στοιχείων, όσα και από λοιπές πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία μας από άλλους φορείς, εκτός του ανωτέρω, επικεντρωθήκαμε σε μία λίστα ποδοσφαιρικών αγώνων για τους οποίους ήδη οι αρμόδιοι φορείς της UEFA τους είχαν κατατάξει ως ύποπτους για προσυνεννοημένα αποτελέσματα και αντικείμενα παράνομου στοιχηματισμού.

Για τη διακρίβωση των ανωτέρω σχηματίσαμε τον κατάλογο των παραγόντων αλλά και των κυριότερων άμεσα συμμετεχόντων στους συγκεκριμένους αγώνες. Αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, μέτοχοι και στελέχη των ποδοσφαιρικών ομάδων, προπονητές, διαιτητές, ποδοσφαιρικοί διαμεσολαβητές (μάνατζερ ομάδων-παικτών). Στη συνέχεια προβήκαμε στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των φυσικών προσώπων που διαλαμβάνονται στην έρευνά μας. Επίσης ζητήσαμε πληροφορίες για την κίνηση των πιστωτικών καρτών τους για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων ποσών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των προς διερεύνηση ποδοσφαιρικών αγώνων, δηλαδή από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα.

Με την υποβολή της παρούσας μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι έχει συγκεντρωθεί ο αναμενόμενος όγκος δεδομένων σε ποσοστό 80% για τα άτομα που περιέχονταν στις πρώτες, χρονικά, αιτήσεις μας. Επεξεργαζόμαστε συνεχώς αυτά τα δεδομένα και καταβάλλεται προσπάθεια εντοπισμού παράνομων ή ύποπτων χρηματικών ροών και τέλος σύγκρισή τους με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις εισοδήματα.

Η ως άνω επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, όμως είναι ήδη εφικτό να υποβάλλουμε ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή τέλεση αξιόποινων πράξεων. Για την πλήρη στοιχειοθέτησή τους απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία, αφού εκτός της χρεοπίστωσης μετρητών παρατηρείται και κίνηση ποσών με την έκδοση τραπεζικών επιταγών. Ακόμη δε παρατηρούνται κινήσεις χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων, που ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και αξιολόγησής τους.

Αναλυτικά αναφέρουμε:

1) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρουσιάζουν σημαντικές κινήσεις μετρητών ή και επιταγών.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ

ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράγοντας της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΜΠΕΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος της ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

(Σ.Σ. στον πίνακα αυτό υπάρχουν και τα ονόματα δύο ιδιοκτητών ομάδων της Β΄εθνικής κατηγορίας, από την Αττική, που όμως δεν περιλαμβάνονται σε αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική διάταξη δημοσιοποίησής τους από την Εισαγγελεία Πρωτοδικών, καθώς επίσης του αδελφού ενός εκ των κατηγορουμένων και ενός παράγοντα ομάδας της Βόρειας Ελλάδας που σήμερα αγωνίζεται στο περιφερειακό πρωτάθλημα.)

    Για όλους τους ανωτέρω διενεργείται φορολογικός έλεγχος, με την έννοια ότι θα παραβληθούν τα ευρεθέντα τραπεζικά δεδομένα με αυτά που δηλώθηκαν στις φορολογικές τους δηλώσεις και αν οι συναλλαγές που προκύπτουν είναι νόμιμες ή όχι. Ενδεικτικά όμως μπορεί ν' αναφερθεί ότ ο ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ δανειοδοτήθηκε με το ποσό του 1.000.000 ευρώ και παράλληλα χρεοπιστώνεται με σημαντικά ποσά, ενώ δεν φαίνεται να χρησιμοποιεί το ληφθέν δάνειο.

2) Φυσικά πρόσωπα των οποίων η κίνηση των πιστωτικών τους καρτών εμφανίζουν παράνομο στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού, προφανώς μέσω διαδικτύου.

ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στέλεχος σήμερα της ΠΑΕ ΚΕΡΚΥΡΑ και παλαιότερα της ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ. Εμφανίζει συστηματικό στοιχηματισμό με εταιρείες του εξωτερικού.

ΣΦΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Διαιτητής ποδοσφαίρου και διαιτήτευσε τον αγώνα ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ, που θεωρείται από την UEFA ως ύποπτος. Το ίδιο χρονικό διάστημα διεξαγωγής του ως άνω αγώνα, εμφανίζεται να στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ: Προπονητής ποδοσφαίρου και εμφανίζεται από την κίνηση της πιστωτικής του κάρτας ότι στοιχηματίζει σε εταιρεία του εξωτερικού.

(Σ.Σ. στον πίνακα υπάρχει και το όνομα ενός παράγοντα ομάδας Β εθνικής από τη Βόρεια Ελλάδα, που δεν περιλαμβάνεται σε αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική διάταξη δημοσιοποίησής τους από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών.)

3) Φυσικά πρόσωπα των οποίων οι κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών εμφανίζουν δοσοληψίες μεταξύ τους και ως εκ της ιδιότητάς τους, θα πρέπει να αναλυθούν ακόμη περισσότερο.

ΧΑΛΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Συμμετέχει στην ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ και δημιουργούνται υπόνοιες για κινήσεις χρηματικών ποσών που παρουσιάζουν δυσαρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ενώ παράλληλα εμφανίζει δοσοληψίες με τον διαμεσολαβητή παικτών και ομάδων ΤΡΑΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ και τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΜΠΕΟ ΑΧΙΛΛΕΑ.

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Πρόεδρος της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ και παρουσιάζει δοσοληψίες με τον παράγοντα ποδοσφαίρου ΚΟΜΠΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παράγοντας της ΠΑΕ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα. Παρατηρούνται συναλλαγές με τον πρόεδρο της ΠΑΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ. Ακόμη υπάρχουν συναλλαγές άνω των 150.000 ευρώ, με τον πρώην διαιτητή και συγχρόνως παράγοντα του διαιτητικού χώρου, ΣΠΑΘΑ ΙΩΑΝΝΗ, που είναι ο πατέρας του νυν διαιτητή, ΣΠΑΘΑ ΗΛΙΑ. Σημειωτέον ότι ο ως άνω ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ συμμετείχε σε ανώνυμη εταιρεία ως μέτοχος και μέλος του ΔΣ αυτής με τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΘΩΜΑ και η οποία δεν δραστηριοποιείται πλέον από το έτος 2008.

(Σ.Σ. Στην κατηγορία αυτή αναφέρεται και παράγοντας ομάδας Β εθνικής από τη Μακεδονία, το όνομα του οποίου δεν περιλαμβάνεται σε αυτά για τα οποία έχει εκδοθεί σχετική διάταξη δημοσιοποίησής τους από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών.)