Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα, Γρηγόρη Πεπόνη, τόσο για 425 υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, τα οποία δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις εδώ και τρία χρόνια, όσο και για 1.727 άτομα με μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, συνολικού ύψους μεγαλύτερου των τριών δισ. ευρώ. Η εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα δόθηκε ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα την Κυριακή 18 Αυγούστου.

 
Η εν λόγω  έρευνα θα πραγματοποιηθεί από το ΣΔΟΕ. Ο ελεγκτικός φορέας καλείται αφενός να επιχειρήσει λεπτομερή φορολογικό έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί ενδεχόμενη ύπαρξη φορολογικών παραβάσεων, αφετέρου να ανιχνεύσει εάν και ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα στοιχεία των κατόχων τους.