Τραπεζικοί υπάλληλοι, χρηματιστηριακές εταιρίες, επιχειρήσεις αλλά ακόμα και αγρότες, ηλεκτρολόγοι και ξενοδοχοϋπάλληλοι κρύβονται πίσω από τα 121 μυστηριώδη πρόσωπα των οποίων το ΣΔΟΕ μπλόκαρε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και δέσμευσε περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ, επειδή πιάστηκαν μετά από έλεγχο να εμπλέκονται σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το protothema.gr, αν και το υπουργείο Οικονομικών αρνείται να δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των προσώπων αυτών επειδή οι υποθέσεις τους δεν έχουν ακόμα τελεσιδικήσει και καλύπτονται από τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται για πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας.

Μεταξύ των προσώπων που δεν φρόντισαν –ή δεν πρόλαβαν- να «εξαφανίσουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία, «φιγουράρουν» σύμφωνα με τις πληροφορίες:

- Τραπεζικοί υπάλληλοι και χρηματιστές που εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος


-  Αγρότες που εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων με πλαστά τιμολόγια για ανύπαρκτη παραγωγή.


-  Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων στον λογαριασμό του οποίου βρέθηκαν 140.000 ευρώ τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα πείνας που εμφάνιζε στις φορολογικές του δηλώσεις.


-  Ξενοδόχοι και ξενοδοχοϋπάλληλοι που «έτρωγαν» από τις επιδοτήσεις κοινωνικού τουρισμού.


-  Επιχειρήσεις που πιάστηκαν για εικονικά στοιχεία και τριγωνικές συναλλαγές.