Ονόματα υπεράνω υποψίας περιλαμβάνονται στη γνωστή πλέον και ως «λίστα Νικολούδη» και αφορά 335 περιπτώσεις που ο έλεγχος του Πόθεν Εσχες έδειξε μαύρο χρήμα και φοροδιαφυγή.
Τα στοιχεία προέκυψαν έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους που έκανε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τα οποία ήδη ο επικεφαλής της Αρχής και αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης έχει προωθήσει τον σχετικό κατάλογο στις Αρχές.

Στη λίστα με τα 335 πρόσωπα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το «Έθνος»:

γενικοί και ειδικοί γραμματείς
δημοτικές αρχές
εισηγητές επενδυτικών σχεδίων
επιβλέποντες μηχανικοί
μέλη Αρχών και Επιτροπών
περιφερειάρχες
Ιατροί διευθυντές ΕΣΥ
Δημοσιογράφοι
Πρόεδροι και στελέχη ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ
Σωφρονιστικοί υπάλληλοι
Μέτοχοι και εταίροι ΜΜΕ κλπ.

Τα «καυτά» ονόματα της λίστας

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στη λίστα Νικολούδη περιλαμβάνονται ονόματα που «καίνε», όπως: 

- Δημοσιογράφος, συνεργάτης του πρακτορείου Reuters που δεν εργάζεται σε ελληνικό ΜΜΕ και συνυπογράφει συχνά άρθρα για τη διαφάνεια!

- Επικεφαλής ασφαλιστικού οργανισμού

- Δημοσιογράφος της πρωινής ζώνης της κρατικής τηλεόρασης με έντονα αριστερό προφίλ

- Διευθυντικό στέλεχος εφημερίδας ιδιαίτερα μικρής κυκλοφορίας που σηκώνει σταθερά την αντιμνημονιακή σημαία

- Δύο αθλητικοί δημοσιογράφοι

- Δύο δημοσιογράφοι τηλεοπτικού σταθμού

- Πρώην πρόεδρος ΠΑΕ της βόρειας Ελλάδας και ένας πρόεδρος σε ΠΑΕ της νότιας Ελλάδας

- Προβεβελημένος εφοπλιστής που έχει σχέση και με τον τραπεζικό τομέα.

Για τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στην Εκθεση θα πρέπει τώρα να υπάρξει συνεργασία με τους αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς στο πλαίσιο της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι περιλαμβάνονται στη λίστα Νικολούδη θα κληθούν να δώσουν έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση, θα ελεγχθούν οι μισθολογικές τους καταστάσεις, οι καταθέσεις τους σε τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, εμβάσματα, κινητή και ακίνητη περιουσία, μετοχές ή ομόλογα, καθώς και η οικονομική κατάσταση συγγενικών τους προσώπων.