Ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για τα κακουργήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για κομπίνα ύψους 17 εκατ. ευρώ γύρω από το γυναικείο μοναστήρι Αναστάσεως του Κυρίου Εμμαούς, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η δίωξη ασκήθηκε με βάση το πολυσέλιδο πόρισμα των ελεγκτών του ΣΔΟΕ στο οποίο «φωτογραφίζονται» ως εμπνευστές της απάτης δύο μοναχοί κι ένας δικηγόρος. Σύμφωνα με το πόρισμα, οι μοναχοί έπειθαν πιστούς να συνάψουν τραπεζικά δάνεια για την αγορά ακινήτων τα οποία αποπλήρωνε το μοναστήρι.

Οι «εμπνευστές» της απάτης είχαν στήσει off shore εταιρεία στη Λιβερία προκειμένου να εκταμιεύσουν υπέρογκα δάνεια στο όνομα του μοναστηριού και να «ξεπλύνουν» με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά.
Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε ειδικός ανακριτής.

Πως είχε στηθεί η «ιερή» κομπίνα

Η ποινική δίωξη για την «ιερή» κομπίνα εκατομμυρίων ευρώ στο γυναικείο μοναστήρι Αναστάσεως του Κυρίου Εμμαούς στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε μετά από πόρισμα-φωτιά του ΣΔΟΕ. Το πόρισμα, καταλογίζει βαρύτατες ευθύνες σε μοναχούς και τρίτα πρόσωπα, που φέρονται ότι έστησαν ακόμη και οφσόρ εταιρεία στη Λιβερία προκειμένου να εκταμιεύσουν υπέρογκα δάνεια στο όνομα του μοναστηριού και να «ξεπλύνουν» με αυτό τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το οποίο κατατέθηκε στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης, το συνολικό ύψος της απάτης ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ, ενώ εμπνευστές της υπόθεσης φέρονται τουλάχιστον πέντε άτομα.

Οπως διαπίστωσαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ, δύο καλόγεροι που μονάζουν στο Αγιον Ορος και είναι πνευματικοί της μονής Εμμαούς, μαζί με μία γυναίκα προσέγγιζαν πιστούς και τους έπειθαν να αγοράσουν οικόπεδα λαμβάνοντας τραπεζικά δάνεια στο όνομά τους.
Τους διαβεβαίωναν ότι τα δάνεια θα εξοφλούνταν από το μοναστήρι, όμως σύμφωνα με το πόρισμα στα συμβόλαια που συντάσσονταν αναφερόταν για κάθε ακίνητο αξία πολύ μεγαλύτερη από την πραγματική, με αποτέλεσμα μεγάλα χρηματικά ποσά να καταλήγουν στην τσέπη τους.

Περίπου 30 δάνεια

Σε άλλο σημείο του πορίσματος των 220 σελίδων αναφέρεται ότι οι δύο μοναχοί και ένας δικηγόρος Αθηνών ίδρυσαν το 2007 μια οφσόρ εταιρεία στη Λιβερία, χρησιμοποιώντας εν αγνοία του μοναστηριού τα στοιχεία του.
Η οφσόρ εταιρεία εγγυήθηκε δάνειο 35 εκατ. ευρώ από ξένη τράπεζα στο μοναστήρι, ενώ με τον ίδιο τρόπο συνήψαν με ελληνική τράπεζα δάνειο 22 εκατ. ευρώ, χρήματα που τοποθετήθηκαν σε προθεσμιακές καταθέσεις.

Όπως προέκυψε από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, στον λογαριασμό της λιβεριανής οφσόρ κατέληγε μεγάλο μέρος των περίπου 30 δανείων που εισέπραξαν οι πιστοί και φίλοι της Εμμαούς για αγορά ακινήτων.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ καταλήγουν στο πόρισμά τους ότι το συνολικό ύψος της «ιερής» κομπίνας ανέρχεται σε 17 εκατ. ευρώ, ενώ καταλογίζουν ευθύνες σε τουλάχιστον πέντε πρόσωπα για απάτη και υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος.
Η πολυσέλιδη αναφορά βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να ζητήσει το επόμενο διάστημα τη λήψη ανωμοτί καταθέσεων.