Ως ύποπτοι για τα αδικήματα της απιστίας σε βαθμό κακουργήματος και ψευδούς βεβαίωσης καλούνται από την εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, αρμόδια για οικονομικά εγκλήματα, οικονομικοί ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών.

Οι οικονομικοί ελεγκτές- περισσότεροι από 10- διέταζαν επανελέγχους σε ιδιωτικές εταιρίες και σε δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες είχαν επιβληθεί πρόστιμα για μεγάλες φορολογικές παραβάσεις και για έκδοση εικονικών τιμολογίων.

Κατά τους επανελέγχους, διέγραφαν πρόστιμα εκατομμυρίων ευρώ που είχαν επιβληθεί, ζημιώνοντας με αυτό το τρόπο το Δημόσιο με πολλά εκατομμύρια.