Τρεις συλλήψεις για φορολογικές παραβάσεις σε ενεχυροδανειστήρια

Τρεις συλλήψεις για φορολογικές παραβάσεις σε ενεχυροδανειστήρια

Ένας 44χρονος ιδιοκτήτης επιχείρησης ενεχυροδανεισμού και δύο 49χρονες υπεύθυνες υποκαταστημάτων της επιχείρησης σε Κιάτο και Κόρινθο συνελήφθησαν για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν ελέγχων στα δύο ενεχυροδανειστήρια, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τέσσερα ανεπίσημα βιβλία, σε δύο από τα οποία είχαν καταγραφεί συνολικά 126 επίδικες συναλλαγές, οι οποίες ποτέ δεν είχαν δηλωθεί και αποτυπωθεί στα επίσημα αρχεία της επιχείρησης.

Από τον περαιτέρω φορολογικό έλεγχο που ακολούθησε προέκυψαν και οι εξής παραβάσεις:

  • Μη έκδοση τουλάχιστον 115 παραστατικών στοιχείων αγορών, παροχής υπηρεσιών, διακίνησης ή/και πώλησης, η αξία των οποίων προσδιορίστηκε στις 24.232 ευρώ
  • Υποβολή ανακριβών Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ και μη απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αντιστοιχεί στο ποσό των 378,10 ευρώ
  • Άσκηση του επαγγέλματος ενεχυροδανειστή πριν από την υποβολή σχετικής αναγγελίας στην οικεία αστυνομική αρχή
  • Μη καταχώρηση συναλλαγών στα Ενιαία Βιβλία Ενεχυροδανειστή - Αργυραμοιβού - Παλαιοπώλη - Αγοραπωλητή Μεταχειρισμένων Κοσμημάτων και
  • Μη υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί και η αρμόδια ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, λειτουργεί όλο το 24ωρο, σημείο υποδοχής καταγγελιών.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο