Χειροπέδες σε αστυνομικό για «ξέπλυμα» - Πάνω από 326.000 ευρώ το επίμαχο ποσό

Χειροπέδες σε αστυνομικό για «ξέπλυμα» - Πάνω από 326.000 ευρώ το επίμαχο ποσό

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος αστυνομικού για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», για ποσό που ανέρχεται στα 326.769,76 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε προσπάθεια νομιμοποίησης του παραπάνω ποσού από τον αστυνομικό, που τελεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο, με τμηματικές καταθέσεις σε τραπεζικούς του λογαριασμούς από το 2004 έως και το 2011.

Έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το χρηματικό ποσό χωρίς να δικαιολογείται η προέλευσή του από νόμιμες και εμφανείς πηγές εσόδων.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε προσαύξηση της περιουσίας του, με καταθέσεις του ιδίου ή τρίτων σε τραπεζικούς του λογαριασμούς, χρηματικών ποσών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία του.

Όπως προέκυψε, κατατέθηκαν τα παρακάτω χρηματικά ποσά, ανά έτος:

·    το 2004, 13.840,00 ευρώ
·    το 2005, 17.934,76
·    το 2006, 94.330,00
·    το 2007, 32.200,00
·    το 2008, 31.900,00
·    το 2009, 50.700,00
·    το 2010, 41.765,00
·    το 2011, 44.100,00

Ο αστυνομικός επιχείρησε να νομιμοποιήσει τα χρηματικά αυτά ποσά, τα οποία προέρχονται από άγνωστες συναλλαγές, με τη μέθοδο της «δόμησης» - smurfing ή/και αγορά ακινήτων - estate, λόγος για τον οποίο ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό.

Με Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκε σε βάρος του και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το παραπάνω ποσό και με σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κινείται ήδη η διαδικασία είσπραξής του.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο ανθυπαστυνόμος, που υπηρετούσε σε υπηρεσία της Αργολίδος, έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ παράλληλα διενεργείται σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο