Έρευνα σε διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου για φοροδιαφυγή

Έρευνα σε διευθυντή κλινικής δημοσίου νοσοκομείου για φοροδιαφυγή

Έρευνα σε βάρος γιατρού Διευθυντή κλινικής δημόσιου Νοσοκομείου στη Βόρεια Ελλάδα διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Ο εν λόγω γιατρός θεωρείται ύποπτος για φοροδιαφυγή καθώς από τον έλεγχο προέκυψε αναντιστοιχία, που υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ, μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τραπεζικών του λογαριασμών, για το διάστημα 2003 έως και 2012. 

Συντάχθηκε «Έκθεση Παράθεσης Φορολογικών και Τραπεζικών Στοιχείων», η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής και να εξεταστεί τυχόν παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία, καθώς και με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Έκθεση θα κοινοποιηθεί επιπλέον και στο Σ.Δ.Ο.Ε. – Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων.

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο