Πέντε συλλήψεις για απάτες με off shore - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής

Πέντε συλλήψεις για απάτες με off shore - Σε εξέλιξη επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Αττικής σε Αττική και Πελοπόννησο για την εξάρθρωση διεθνικού χαρακτήρα εγκληματικής οργάνωσης.

Η εγκληματική οργάνωση μέσω σύστασης πολύπλοκων εταιρικών σχηματισμών (funds) και χρησιμοποιώντας off shore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους δεκάδων χωρών, εξαπατούσαν επενδυτές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα.

Τους υπόσχονταν μεγάλα κέρδη και αποδόσεις. Μέχρι στιγμής εχουν συλληφθεί με εντάλματα 5 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ενω ασκήθηκε ποινική δίωξη σε 25 άτομα.

Οι ερευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο