Πρόταση για την καταπολέμηση του φαινομένου του "ξεπλύματος" χρήματος κατατέθηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Βουλγαρίας και αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας, κεντρικής αρχής εγγραφών στην Κεντρική Τράπεζα, στην οποία θα είναι εγγεγραμμένοι, μεταξύ άλλων, όλοι οι ενεργοί τραπεζικοί λογαριασμοί και στοιχεία για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών.

Όπως ανακοινώθηκε, μια υπηρεσία, τα μέλη της οποίας θα προέλθουν από αρμόδιους δημόσιους φορείς, θα συντονίσει τις δράσεις για την πάταξη του φαινομένου του "ξεπλύματος" χρήματος, συλλέγοντας πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Ένας άλλος στόχος της στρατηγικής είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του μηχανισμού για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής ''προέλευσης''. Η δήμευση θα αποτελέσει ένα συμπληρωματικό μέσο για την επίτευξη του στόχου καταπολέμησης αυτής της μορφής της διαφθοράς.

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των στοιχείων καταπολέμησης του "ξεπλύματος" χρήματος- τα οποία παρουσιάζονται σε σχετική έκθεση- στη Βουλγαρία έχει καθυστερήσει σχεδόν δέκα χρόνια η πάταξη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ένας αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων "ξεπλύματος" χρήματος επιλύονται μέσω της δικαστικής οδού, προστίθεται στην έκθεση.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών, Τσβέταν Τσβετάνοφ δήλωσε, στη διάρκεια εκδήλωσης, ότι "η Βουλγαρία έχει μείνει πίσω σε σχέση με την καταπολέμηση του 'ξεπλύματος' χρήματος, από τη δεκαετία του ΄90. Πολλά από τα χρήματα έχουν επενδυθεί σε ξενοδοχεία και άλλες νόμιμες δραστηριότητες".

Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Risk Monitor, Γκεόργκι Πετρούνοφ επισήμανε ότι, την περίοδο 2006-2010 υπήρξαν 24 καταδίκες για υποθέσεις "ξεπλύματος" χρήματος και 14 αθωωτικές αποφάσεις. Την ίδια περίοδο 57 άτομα καταδικάστηκαν και 28 αθωώθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μεγαλύτερος αριθμός των αποδειγμένων περιπτώσεων παράνομης νομιμοποίησης εσόδων συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων,την πορνεία και τη διακίνηση ναρκωτικών.