«Στενή» παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιανουκόβιτς

«Στενή» παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιανουκόβιτς

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες τις τράπεζες να επαγρυπνούν για τυχόν ύποπτες μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από τον φυγάδα πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς και το στενό του κύκλο. 

Συμβουλευτική επιτροπή της υπηρεσίας δίωξης οικονομικού εγκλήματος του υπουργείου, οι αμερικανικές τράπεζες "πρέπει να επαγρυπνούν για τυχόν επιπτώσεις σε χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μετά τις πληροφορίες για διαφθορά ανώτερων στελεχών της κυβέρνησης Γιανβουκόβιτς και για άλλες παράνομες δραστηριότητες μελών της κυβέρνησής του". 

Η επιτροπή αυτή υπενθύμισε στις τράπεζες ότι πρέπει να επιβάλουν "ενισχυμένο έλεγχο" στους λογαριασμούς του Γιανουκόβιτς και του στενού κύκλου του και να ελέγχουν συναλλαγές που θα μπορούσαν να αφορούν υπεξαιρεθέντα κρατικά περιουσιακά στοιχεία.
 

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο