Ιταλία: Η «λίστα Φαλσιανί» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Ιταλία: Η «λίστα Φαλσιανί» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις υποθέσεις φοροδιαφυγής

Η «Λίστα Φαλσιανί» μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις ιταλικές αρχές στις υποθέσεις φοροδιαφυγής, αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανώτατοι δικαστές της Ιταλίας έκαναν δεκτό, με τον τρόπο αυτό, αίτημα της Εθνική Υπηρεσίας Φοροεισπράξεων (Agenzia delle Entrate).

Υπενθυμίζεται ότι στη συγκεκριμένη λίστα, με 81.458 καταθέτες της τράπεζας HSBC, την οποία ο Γαλλο-Ιταλός Ερβέ Φαλτσιανί αφαίρεσε από τα αρχεία του εν λόγω τραπεζικού οργανισμού, συμπεριλαμβάνονται και 7.499 Ιταλοί.

Στο παρελθόν, η ιταλική και η γαλλική δικαιοσύνη είχαν αποφανθεί ότι η λίστα δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων, διότι είχε αφαιρεθεί από τα αρχεία με παράνομο τρόπο.

Τώρα όμως, οι ιταλοί ανώτατοι δικαστές αποφάσισαν ότι «μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κατά την αντιπαράθεση με τον φορολογούμενο, τα στοιχεία που εξασφαλίσθηκαν με ανορθόδοξο τρόπο από εργαζόμενο σε τραπεζικό οργανισμό, χωρίς να δοθεί βάρος σε τυχόν αδίκημα που μπορεί να διέπραξε ο ίδιος ο εργαζόμενος ή στην παραβίαση του απορρήτου των τραπεζικών στοιχείων.

Ο δικαστής, σε περίπτωση φορολογικών αντιδικιών με τους πολίτες, θα πρέπει να εκτιμά και να αποφασίζει αν τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι αξιόπιστα, συγκρίνοντάς τα και με τις αποδείξεις που καταθέτει, προς υπεράσπισή του ο φορολογούμενος».

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο