Ισπανία: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Ερβέ Φαλσιανί των Swissleaks

Ο Γαλλοϊταλός Ερβέ Φαλσιανί, ο πρώην υπάλληλος της ελβετικής HSBC που αποκάλυψε το λεγόμενο σκάνδαλο Swissleaks για τις πρακτικές φοροαποφυγής που εφάρμοζαν οι πελάτες της τράπεζας, αφέθηκε ελεύθερος σήμερα, μία μέρα μετά τη σύλληψή του, εν αναμονή της εξέτασης του σχετικού εντάλματος, έγινε γνωστό από δικαστική πηγή.

Ο Ερβέ Φαλσιανί, που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών στην Ελβετία με την κατηγορία της βιομηχανικής κατασκοπίας, θα πρέπει να παραδώσει το διαβατήριό του και να παραμείνει στην Ισπανία. Πρέπει να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα σε δικαστήριο.

Πριν από λίγο το ελβετικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι υπέβαλε επίσημο αίτημα έκδοσης του Φαλσιανί από την Ισπανία.

«Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Δικαιοσύνης διαβίβασε στις 5 Απριλίου επίσημο αίτημα έκδοσης διά της διπλωματικής οδού», ανέφερε εκπρόσωπος σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο 46χρονος πληροφορικός είναι ο συντάκτης της «λίστας Φαλσιανί», των δεδομένων που ανήκαν στην ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC και επέτρεψαν την ταυτοποίηση τουλάχιστον 127.000 ύποπτων λογαριασμών που ανήκαν σε 79.000 πρόσωπα 180 εθνικοτήτων.

Η λίστα έφερε στο φως τις πρακτικές φοροαποφυγής πολλών προσωπικοτήτων και είχε αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες σε διάφορες χώρες μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Βρετανία.

Σύμφωνα με την Ελβετία, ο υπάλληλος της τράπεζας είχε πρόσβαση στα δεδομένα και στη συνέχεια τα πρότεινε –χωρίς επιτυχία– έναντι χρημάτων στις αρχές του Λιβάνου.

Επέστρεψε στη συνέχεια στην Ελβετία όπου αποτελούσε αντικείμενο έρευνας και κατέφυγε στη Γαλλία, όπου διαβίβασε τα αρχεία αυτά στις οικονομικές αρχές.

Ο Ερβέ Φαλσιανί είχε συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση στην Ισπανία και τον Ιούλιο του 2012, αλλά η δικαιοσύνη είχε αρνηθεί τότε να τον εκδώσει.

Η απόφαση του δικαστηρίου τότε ήταν αυστηρή για την τράπεζα, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες της «σε μεγάλο βαθμό αντικανονικές» και υπερασπίστηκε τον Ερβέ Φαλσιανί, «ένα πρόσωπο, που χάρη στη συνεργασία του επετράπη η διαβίβαση πληροφοριών σε διάφορες αρχές σε πολλά κράτη μεταξύ των οποίων η Ισπανία (…) για πολλές εγκληματικές καταστάσεις».

Ο Ερβέ Φαλσιανί συνελήφθη χθες στη Μαδρίτη κατόπιν ενός νέου εντάλματος σύλληψης των ελβετικών αρχών, προκειμένου να εκτίσει «την καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών» η οποία κατέστη οριστική, σύμφωνα με την αστυνομία.

• Swiss Leaks