Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Παρνασσός Επιχειρήσεις ΑΒΕΤΕ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2011, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

 

Καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον 7ο όροφο του κτιρίου Γ1 του συγκροτήματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» επί της οδού Λ. Μεσογείων 109-111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2011 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

 

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

4. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2011 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2012.

 

5. Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεομένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2012 - 30.06.2013 και έγκριση καταβληθέντων σ΄ αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.

 

6. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Δ/ντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Δ.Σ. ή την Δ/νση εταιριών και Κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρία σκοπούς.

 

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 12 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 9:30 π.μ., στον ίδιο τόπο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.