Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για το Swiss Leaks

Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για το Swiss Leaks

Με την καταβολή προστίμου ύψους 38 εκατ. ευρώ από την πλευρά της τράπεζας HSBC Ελβετίας έκλεισε η υπόθεση για ξέπλυμα χρημάτων, της λεγόμενης υπόθεσης Swiss Leaks. 

Ο εισαγγελέας της Γενεύης ανακοίνωσε σήμερα πως η διαδικασία σε βάρος της τράπεζας θεωρείται λήξασα, αφού η τελευταία συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 40 εκατ. ελβετικών φράγκων. 

Ο Ολιβιέ Ζορνό, γενικός εισαγγελέας στο καντόνι της Γενεύης, δήλωσε ότι έβαλε τέλος στη διαδικασία, που άρχισε τον περασμένο Φεβρουάριο, για διακεκριμένο ξέπλυμα χρημάτων σε βάρος της τράπεζας αυτής, στο πλαίσιο της λεγόμενης υπόθεσης SwissLeaks, ενός εκτεταμένου σκανδάλου φορολογικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων.

Το πρόστιμο, το οποίο καθορίσθηκε με βάση το παράνομο όφελος που είχε η τράπεζα, είναι το υψηλότερο που έχει επδικασθεί ποτέ στο καντόνι της Γενεύης.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η εισαγγελία της Γενεύης είχε πραγματοποιήσει το Φεβρουάριο έρευνα στα γραφεία της HSBC στην όχθη της λίμνης Λεμάν.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο