Εισαγγελική έρευνα στην Bank of China της Ιταλίας

Εισαγγελική έρευνα στην Bank of China της Ιταλίας

Έλεγχο με εντολή εισαγγελέα στα γραφεία της κινεζικής τράπεζας Bank of China στην Ιταλία διεξήγαγαν οι τοπικές αρχές, διερευνώντας το ενδεχόμενο παράνομης μεταβίβασης χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήδη ελέγχονται περίπου 300 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων είναι Κινέζοι.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται κυρίως, το υποκατάστημα της τράπεζας στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Bank of China κατάφερε - από το 2006 έως το 2010 - να μεταφέρει με ηλεκτρονικό τρόπο περίπου 4,5 δισ. ευρώ, από την Ιταλία στην Κίνα.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε πρώτοι για τα τελευταία νέα, αποκλειστικά ρεπορταζ και ειδήσεις απο όλο τον κόσμο