ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα από τη Βρετανία σε μεγάλη τράπεζα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δημοσίευση 31 Μαρτίου 2017, 14:43 / Ανανεώθηκε 31 Μαρτίου 2017, 14:24
Έρευνα από τη Βρετανία σε μεγάλη τράπεζα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Facebook Twitter Whatsapp
Μεγάλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος κατά μεγάλης τράπεζας που δραστηριοποιείται παγκοσμίως ανακοίνωσαν πως διεξάγουν οι αρχές της Βρετανίας.

Μεγάλη έρευνα για ξέπλυμα χρήματος κατά μεγάλης τράπεζας που δραστηριοποιείται παγκοσμίως ανακοίνωσαν πως διεξάγουν οι αρχές της Βρετανίας.

«Η πρώτη φάση της έρευνας, η οποία θα δει περαιτέρω, στοχευμένη, δραστηριότητα τις ερχόμενες εβδομάδες, επικεντρώνεται σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους από μέσα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, καθώς και σε έναν αριθμό πελατών του», ανέφερε η βρετανική φορολογική αρχή, η Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC). H HMRC ανέφερε ότι δεν θα δώσει άλλες λεπτομέρειες για την έρευνα καθώς είναι σε εξέλιξη.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη – που προς το παρόν είναι άγνωστο εάν σχετίζεται με την εν εξελίξει έρευνα- η τράπεζα Credit Suisse ανακοίνωσε πως τα γραφεία της στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στο Άμστερνταμ, αποτελούν αντικείμενο έρευνας των φορολογικών αρχών. Τα γραφεία αυτά, προστίθεται στην ανακοίνωση της τράπεζας που δηλώνει πως «συνεργάζεται», δέχθηκαν «την επίσκεψη» των φορολογικών αρχών των χωρών αυτών.

Σύμφωνα με τον ελβετικό Τύπο, η υπόθεση ξεκίνησε στην Ολλανδία όπου οι φορολογικές αρχές έλαβαν πληροφορίες για την ύπαρξη μυστικών λογαριασμών σε ελβετική τράπεζα για σκοπούς φοροαποφυγής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της Ζυρίχης Tages Anzeiger, τα γραφεία της Credit Suisse αποτέλεσαν αντικείμενο «εφόδου» και αντικείμενα αξίας όπως πίνακες και ράβδοι χρυσού κατασχέθηκαν σε διάφορες χώρες.

Όταν ρωτήθηκε στη Ζυρίχη, η τράπεζα δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.