Ποινικές διώξεις για ανακριβείς δηλώσεις «πόθεν έσχες» άσκησε η Εισαγγελία Εφετών σε βάρος των πρώην υπουργών Πέτρου Δούκα, Γιάννου Παπαντωνίου και Γιώργου Βουλγαράκη. 

Ειδικότερα, δίωξη ασκήθηκε κατά του Γιάννου Παπαντωνίου, για παράλειψη δήλωσης στο πόθεν έσχες καταθέσεων της συζύγου του, που εντοπίστηκε στη λίστα Λαγκάρντ ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η δίωξη, που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα εφετών Ι. Μωραϊτάκη, είναι σε βαθμό πλημμελήματος καθώς ο νόμος που διώκει σε κακούργημα την παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων αυστηροποιήθηκε το 2010 ενώ το συγκεκριμένο αδίκημα τελέσθηκε το 2008.


Δίωξη επίσης ασκήθηκε, από την εισαγγελέα Εφετών Ιωάννα Ράικου, σε βαθμό κακουργήματος κατά του Πέτρου Δούκα για παράλειψη δήλωσης ενός εκατομμυρίου ευρώ στη δήλωσή του το 2010, ποσό που σχετίζεται με ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Η ποινή, στην περίπτωση που η κατηγορία φτάσει στο ακροατήριο και αποδειχθεί η ενοχή του κ. Δούκα, κυμαίνεται από 5-10 έτη. Υπενθυμίζεται ότι για κακούργημα δικάστηκε και ο Ακης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών.


Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και σε βάρος του Γιώργου Βουλγαράκη για κατάθεση της συζύγου του Αικατερίνης Πελέκη, ύψους 117.000 ευρώ, που εντοπίστηκαν στη λίστα Λαγκάρντ, ποσό που απεκρύβη από τη δήλωση πόθεν έσχες του 2008. Σε αυτή την περίπτωση η ποινή που προβλέπεται είναι έως 5 έτη.


Τις εκθέσεις για τους τρεις πρώην υπουργούς είχε στείλει στην εισαγγελία Εφετών η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, πριν από περίπου δύο μήνες. Για τους κ.κ. Παπαντωνίου και Δούκα τα μέλη της επιτροπής, αποφάσισαν την παραπομπή των εκθέσεων καθώς: Ο Γιάννος Παπαντωνίου δεν είχε δηλώσει κατάθεση στην HSBC 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων (1,3 εκατ. αρχικά και στη συνέχεια τα υπόλοιπα). Να σημειωθεί εδώ ότι ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λογαριασμός και έκανε λόγο για συκοφαντίες.

Στην πορεία, ανασκεύασε και με υπόμνημα παραδέχθηκε πως ο λογαριασμός υπάρχει, αγνοούσε όμως την ύπαρξή του καθώς δεν τον είχε ενημερώσει η σύζυγός του. Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί, καθώς υπήρξε και τρίτη εκδοχή, με τον κ. Παπαντωνίου να ομολογεί ότι γνωρίζει τον λογαριασμό και πως εκεί βρίσκονται χρήματα τόσο της συζύγου του όσο και δικά του! Οι οικονομικοί εισαγγελείς, πάντως, έχουν ήδη διατάξει έλεγχο σε όλα την κινητή και ακίνητη περιουσία του ζεύγους Παπαντωνίου και άνοιγμα όλων των λογαριασμών.

Ο κ. Δούκας φέρεται, σύμφωνα με την έκθεση της Βουλής, μεταξύ των δηλώσεων 2009 και 2010 να «ξέχασε» να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος κατέθεσε στην επιτροπή τα σχετικά παραστατικά που δείχνουν ότι τα χρήματα υπάρχουν και πως «εκ’ παραδρομής» δεν δηλώθηκαν.

Σε δήλωσή που εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πέτρος Δούκας, τόνισε ότι δεν ελέγχεται για παράνομο πλουτισμό ή ύποπτης προέλευσης χρημάτων, αλλά για το αν η μη έγκαιρη υποβολή των επίσημων αναλυτικών στοιχείων του χαρτοφυλακίου του επισύρει κυρώσεις.

Οσον αφορά τον Γιώργο Βουλγαράκη, ελέγχεται για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες και ο ίδιος παραπέμφθηκε μετά την αποκάλυψη ότι η σύζυγός του Κατερίνα Πελέκη περιλαμβάνεται στην λίστα Λαγκάρντ. Ο πρώην υπουργός δεν ανέφερε στη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης ότι η σύζυγός του ήταν συνδικαιούχος offshore εταιρείας που διατηρούσε λογαριασμό στην HSBC ποσού 117.000 ευρώ από το 1999.