Αλβανία: Ο «γκάνγκστερ» που ρίχνει βαριά σκιά στην επένδυση των 5 δισ. του Κούσνερ – Οι βαριές κατηγορίες της SPAK

Νέα και σοβαρά ερωτήματα προκαλεί στην Αλβανία η υπόθεση της γιγαντιαίας τουριστικής επένδυσης που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον ο επιχειρηματίας που πούλησε μέρος της επίμαχης γης στους developers του έργου.

Ο Αρτούρ Σέχου, Αλβανοαμερικανός επιχειρηματίας που ζει στο Μαϊάμι, βρίσκεται υπό έρευνα από την αλβανική Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως SPAK, για καταγγελλόμενη εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και πλαστογράφηση τίτλων ιδιοκτησίας. Ο ίδιος, μέσω του δικηγόρου του, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Το ζήτημα αγγίζει άμεσα ένα από τα πιο φιλόδοξα τουριστικά σχέδια των Βαλκανίων: την ανάπτυξη πολυτελών resorts στη νότια Αλβανία, με το συνολικό επενδυτικό πλάνο να υπολογίζεται σε περίπου 5 δισ. ευρώ και να έχει ήδη προκαλέσει μαζικές κινητοποιήσεις, περιβαλλοντικές αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση.

Η πώληση των 110 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με δικογραφία της SPAK που εξετάστηκε από το Reuters, τον περασμένο Απρίλιο ο Σέχου πούλησε την επίμαχη παραθαλάσσια έκταση στην Albania Land Development, εταιρεία που συνδέεται με τους developers του σχεδίου Κούσνερ και άλλους επενδυτές.

Αλβανία: «Ύποπτοι» οι τίτλοι ιδιοκτησίας της επένδυσης Κούσνερ

Η συναλλαγή φέρεται να είχε αξία περίπου 110 εκατ. ευρώ.

Οι αλβανικές Αρχές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι υπάρχουν εύλογες υποψίες πως ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία αποκτήθηκαν με τη χρήση πλαστών εγγράφων ιδιοκτησίας. Τα χρήματα της συναλλαγής διατάχθηκε να παραμείνουν δεσμευμένα σε λογαριασμό συμβολαιογράφου, εμποδίζοντας την καταβολή τους στον Σέχου.

Οι βαριές κατηγορίες της SPAK

Η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μία διαμάχη για τίτλους ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν τον Σέχου και συνεργάτες του για φερόμενη συμμετοχή σε δίκτυο που διακινούσε κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική προς ευρωπαϊκά λιμάνιακαι στη συνέχεια διοχέτευε τα παράνομα έσοδα στην αγορά ακινήτων.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία, Κουίτιμ Τσακράνι, απορρίπτει το σύνολο των ισχυρισμών, επιμένοντας ότι ο πελάτης του δεν είναι ούτε διακινητής ναρκωτικών ούτε πλαστογράφος τίτλων ιδιοκτησίας.

Η SPAK είχε παράλληλα εκδώσει εντάλματα για συνολικά 20 πρόσωπα στο πλαίσιο ευρύτερης υπόθεσης που αφορά διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Δεν αποδίδεται παρανομία στον Κούσνερ

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι τα έγγραφα της αλβανικής εισαγγελίας δεν αποδίδουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη στον Τζάρεντ Κούσνερ, στη Sazan Real Estate Development, στην Albania Land Development ή στους υπόλοιπους επενδυτές του project.

Το Reuters σημειώνει επίσης ότι δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι επενδυτές γνώριζαν τις υποψίες γύρω από τον Σέχου όταν έγινε η αγορά της γης.

Η εταιρεία που αναπτύσσει το έργο έχει υποστηρίξει ότι θεωρεί νόμιμες τις αγορές των εκτάσεων, χωρίς να τοποθετηθεί επί της ουσίας στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας.

Ωστόσο, νεότερα δημοσιεύματα έφεραν στο φως επιστολή κατοίκων του Ζβέρνετς, οι οποίοι φέρονται να είχαν προειδοποιήσει ήδη από παλαιότερα την πλευρά Κούσνερ για τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες γύρω από τη γη και τις καταγγελίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είχε περάσει στην κατοχή του Σέχου.

Το θέρετρο των δισεκατομμυρίων

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά μία τεράστια τουριστική ανάπτυξη στη νότια Αλβανία, με επίκεντρο το Ζβέρνετς και το νησί Σάσαν, σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες περιοχές της χώρας.

Τα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς περιλαμβάνουν πολυτελή ξενοδοχεία, εκατοντάδες βίλες και κατοικίες, μαρίνα για superyachts, χώρους εστίασης και αναψυχής, καθώς και μεγάλης κλίμακας τουριστικές υποδομές. Προκαταρκτικός σχεδιασμός έκανε λόγο ακόμη και για 600 townhouses, 520 βίλες, 1.400 διαμερίσματα και 800 δωμάτια ξενοδοχείων, αν και οι developers έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν αποτελούν όλα αυτά οριστικό σχέδιο.

Η συνολική επένδυση έχει παρουσιαστεί ως project της τάξης των 5 δισ. ευρώ, ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της αλβανικής οικονομίας.

Η «Επανάσταση των Φλαμίνγκο»

Το σχέδιο έχει προκαλέσει μήνες κινητοποιήσεων στην Αλβανία.

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους των Τιράνων, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας, εκποίηση δημόσιας περιουσίας και απειλή για έναν προστατευόμενο υγροβιότοπο όπου ζουν φλαμίνγκο, θαλάσσιες χελώνες και άλλα προστατευόμενα είδη.

Τα φλαμίνγκο μετατράπηκαν μάλιστα σε σύμβολο των αντιδράσεων, με τις κινητοποιήσεις να αποκτούν την ονομασία «Flamingo Revolution».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης καλέσει την Αλβανία, ως υποψήφια προς ένταξη χώρα, να τηρήσει τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Ράμα στηρίζει το έργο

Παρά τις αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα έχει υπερασπιστεί με ένταση την επένδυση, παρουσιάζοντάς την ως ευκαιρία να μετατραπεί η χώρα σε διεθνή προορισμό τουρισμού υψηλών προδιαγραφών.

Η κυβέρνησή του δηλώνει ότι δεν παρεμβαίνει στις ιδιωτικές συναλλαγές και υποστηρίζει ότι το έργο θα προχωρήσει με σεβασμό τόσο στην αλβανική όσο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η υπόθεση Σέχου, όμως, προσθέτει μία ακόμη βαριά σκιά σε ένα project που βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με εισαγγελικές έρευνες, περιουσιακές διεκδικήσεις, περιβαλλοντικές ενστάσεις και ογκώδεις διαδηλώσεις.

Και πλέον το ερώτημα δεν αφορά μόνο το πώς θα μεταμορφωθεί μία από τις τελευταίες σχετικά ανέγγιχτες ακτές της Αλβανίας, αλλά και σε ποιον ανήκε πραγματικά η γη πάνω στην οποία σχεδιάζεται η επένδυση των δισεκατομμυρίων.

• Αλβανία
• Έντι Ράμα
• Ζβέρνετς
• Ιβάνκα Τραμπ
• Τζάρεντ Κούσνερ