current views are: 63

9 Ιουλίου 2022
Δημοσίευση11:06

Απάτη με e shop: Πως η ΕΛΑΣ και ο ΣΔΟΕ εξάρθωσαν το κύκλωμα που εξαπάτησε χιλιάδες καταναλωτές

Σε επιχείρηση της αστυνομίας σε Γλυφάδα, Περιστέρι, Μαγούλα και Ελευσίνα συνελήφθησαν τα 4 αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Στην κατοχή τους εκτός από όπλα ταμειακές μηχανές και αυτοκίνητα είχαν ακόμη και θαλαμηγό στη μαρίνα της Γλυφάδας.

Δημοσίευση 11:06’

Σε επιχείρηση της αστυνομίας σε Γλυφάδα, Περιστέρι, Μαγούλα και Ελευσίνα συνελήφθησαν τα 4 αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Στην κατοχή τους εκτός από όπλα ταμειακές μηχανές και αυτοκίνητα είχαν ακόμη και θαλαμηγό στη μαρίνα της Γλυφάδας.

Οι δράστες του κυκλώματος που εξαπάτησαν πάνω από 1800 καταναλωτές αποκομίζοντας 576.000 ευρώ μπήκαν στο στόχαστρο των αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λαμίας και του ΣΔΟΕ από τον περασμένο Μάιο μετά από καταγγελίες πολιτών ότι έκαναν παραγγελίες μέσω e shop κατέβαλλαν το αντίτιμο αλλά ποτέ δεν έπαιρναν τα προϊόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών όχι μόνο έβγαλε λαβράκι αλλά αποκάλυψε και πως δρούσαν τα μέλη του κυκλώματος  ακολουθώντας πιστά τις εντολές του αρχηγού τους.

Για να μην γίνουν αντιληπτοί είχαν συστήσει 12 εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου – οι 11 στην Ελλάδα και μία στο εξωτερικό. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν και να προσδώσουν νομιμοφάνεια σε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με εγκληματικό προϊόν, αλλά και να τελέσουν την φορολογική απάτη «Καρουζέλ» στο πεδίο του Φ.Π.Α., σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με την γνωστή μέθοδο «Του Εξαφανισμένου Εμπόρου – Missing Trade Intra-Community (MTIC) fraud». 

Στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος διαχειριζόμενοι δύο ηλεκτρονικά καταστήματα παρενέβησαν και αλλοίωσαν τον κώδικα διασύνδεσης πασίγνωστης  πλατφόρμας σύγκρισης τιμών  ώστε να μην καταγράφεται στις βάσεις δεδομένων της  πλατφόρμας τόσο η ραγδαία αύξηση της επισκεψιμότητας όσο και των παραγγελιών των απατηλών ηλεκτρονικών καταστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η Εγκληματική Οργάνωση παρέκαμψε τα συστήματα ασφάλειας πρόληψης απάτης της πλατφόρμας και απέφυγε τον έλεγχο, επιτυγχάνοντας τελικά τον παράνομο σκοπό της.

Στη συνέχεια παριστάνοντας ψευδώς, ότι είχε στην κατοχή της προς πώληση, πλήθος προϊόντων σε δελεαστικές τιμές, έπεισε καταναλωτές να προκαταβάλουν το τίμημα των προϊόντων που ήθελαν να αγοράσουν, σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, και ακολούθως, έχοντας προαποφασίσει να μην παραδώσουν κανένα προϊόν στους καταναλωτές, αποκόμισαν το παράνομο όφελος (572.666,55 ευρώ.) αφού πρώτα το διακίνησαν, μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να του προσδώσουν νομιμοφάνεια

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23-08-2021 έως 02-11-2021,  το κύκλωμα, εξαπάτησε με το πρώτο  ηλεκτρονικό κατάστημα τουλάχιστον 1.138 καταναλωτές αλλά και μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα, αποκομίζοντας συνολικά τουλάχιστον το παράνομο όφελος των 217.930,19 ευρώ. Το ποσό αυτό στη συνέχεια το μοίραζαν σε  δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών, τις οποίες διαχειρίζονταν η Εγκληματική Οργάνωση, ώστε να προσδοθεί νομιμοφάνεια. 

Κατά το χρονικό διάστημα από αρχές Ιανουαρίου 2022 έως 07-04-2022 η Εγκληματική Οργάνωση εξαπάτησε, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινά τον επαγγελματία  Ι.Φ  με αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό κατάστημα www…..gr  .Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής σελίδας τα μέλη του κυκλώματος  εξαπάτησαν  τουλάχιστον 728 καταναλωτές αλλά και  μεγάλη τράπεζα , αποκομίζοντας συνολικά το παράνομο όφελος τουλάχιστον των 354.736,36 ευρώ.

Σε επιχείρηση της αστυνομίας σε Γλυφάδα, Περιστέρι, Μαγούλα και Ελευσίνα συνελήφθησαν τα 4 αρχηγικά μέλη του κυκλώματος. Στην κατοχή τους εκτός από όπλα ταμειακές μηχανές και αυτοκίνητα  είχαν ακόμη και θαλαμηγό στη μαρίνα της Γλυφάδας.


σχετικα αρθρα