BANCAPP: «Σαφάρι» σε 1.000 ύποπτους τραπεζικούς λογαριασμούς από την ΑΑΔΕ

Στο στόχαστρο των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ βρίσκονται περισσότεροι από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φορολογουμένων, οι οποίοι ελέγχονται για φοροδιαφυγή και «μαύρο χρήμα». Οι έλεγχοι φέρνουν στο φως περιπτώσεις όπου πολίτες δηλώνουν πενιχρά εισοδήματα στην Εφορία, αλλά διατηρούν καταθέσεις που φτάνουν ακόμη και τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Για τη διενέργεια των ελέγχων έχει επιστρατευθεί το νέο «υπερόπλο» της ΑΑΔΕ, το σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP). Το BANCAPP συγκεντρώνει στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τα συσχετίζει αυτόματα με τα δηλωθέντα εισοδήματα, επιτρέποντας στους φοροελεγκτές να εντοπίζουν εύκολα αποκλίσεις.

Σύμφωνα με Τα Νέα, το σύστημα λειτουργεί εδώ και περίπου έναν χρόνο, έχοντας ήδη αναλύσει πάνω από 1.000 λογαριασμούς. Όσοι εντοπίζονται με αδικαιολόγητες προσαυξήσεις περιουσίας κινδυνεύουν με «βαριά» φορολόγηση, καθώς κάθε ποσό που προέρχεται από παράνομη, αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Με το BANCAPP, οι φοροελεγκτές διασταυρώνουν τα τραπεζικά δεδομένα με τις φορολογικές δηλώσεις, ώστε να διαπιστώσουν αν οι καταθέσεις και οι δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων ανταποκρίνονται στα εισοδήματα που έχουν δηλώσει.

• BANCAPP
• ΑΑΔΕ