Έτσι ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ για τα καρτέλ ναρκωτικών ο «υπόγειος» τραπεζίτης που συνελήφθη από το ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα

Το ασύλληπτο ποσό των 250.000.000 ευρώ, προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών, σε διάστημα μόλις 10 μηνών, είχε καταφέρει να διακινήσει και να «ξεπλύνει» ένας 52χρονος που συνελήφθη στην Γλυφάδα από στελέχη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της επιχειρησιακής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε συνεργασία με τις Ολλανδικές αρχές και αφού πρώτα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την Europol.

O « υπόγειος τραπεζίτης», γεννημένος στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας διακινούσε τα χρήματα με την μέθοδο hawala ή με «courier» μετρητών για την είσπραξη και παράδοση των χρημάτων, οι οποίοι καθημερινά τον ενημέρωναν για το «ισοζύγιο» εισπράξεων και πληρωμών. Η επικοινωνία με τα καρτέλ των ναρκεμπόρων, σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη, γινόταν με κρυπτογραφημένα εργαλεία, όπως το Encrochat, το Sky ECC και το ANOM.

Η εμπλοκή του στο ξέπλυμα, προέκυψε στο πλαίσιο επιχείρησης των Ολλανδικών αρχών με την ονομασία «KLAVER» και αφού είχε προηγηθεί, εξάρθρωση μεγάλων καρτέλ διακίνησης κοκαΐνης. Η δράση του 52χρονου «υπόγειου» τραπεζίτη, σύμφωνα με τις Ολλανδικές αρχές, είχε ξεκινήσει από τον Ιούνιο του 2020.

Λευκό ποινικό μητρώο και real estate

O 52χρονος που συνελήφθη στην Γλυφάδα στις 31 Μαΐου, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Ελληνικές αρχές, ενώ εμφανιζόταν να διατηρεί μία εταιρεία real estate, και είναι κάτοχος τουλάχιστον 13 διαμερισμάτων. Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του στη Γλυφάδα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής, το συνολικό ύψος της αξίας τους να ανέρχεται περίπου στα 16.000 ευρώ.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και το κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM. Από την άρση τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν συνολικά περίπου 70.000 ευρώ.

Το αρμόδιο τμήμα του ΣΔΟΕ, συνεχίζει τη συνεργασία με τις Ολλανδικές Αρχές, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι Ολλανδικές Αρχές έχουν ζητήσει την έκδοση του 52χρονου στη χώρα τους, εκείνος αρνήθηκε μετά τη σύλληψή του και θα ακολουθηθεί η δικαστική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος.

• σδοε