current views are: 11

6 Νοεμβρίου 2017
Δημοσίευση14:41

Paradise Papers: «Χιονοστιβάδα» οι αποκαλύψεις – Τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 127 πολιτικούς από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 πρώην ή νυν ηγετών κρατών και, συνολικά, για την τακτική αποφυγής φόρων από το πολιτικά και οικονομικά ισχυρό 1% του κόσμου.

Δημοσίευση 14:41’

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 127 πολιτικούς από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 πρώην ή νυν ηγετών κρατών και, συνολικά, για την τακτική αποφυγής φόρων από το πολιτικά και οικονομικά ισχυρό 1% του κόσμου.

Πολλά και «τρανταχτά» είναι τα ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που περιέχονται στην λίστα με τα «Paradise Papers» . Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα  Süddeutsche Zeitung έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά περίπου 13,4 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια  τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι πελάτες χρησιμοποιούν εταιρείες γραμματοκιβωτίων για να καλύψουν την εγκληματική συμπεριφορά ή να αποκρύψουν χρήματα από αμφιλεγόμενες πηγές. Σημειώνεται ότι στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία για 8 τρισ. ευρώ σε φορολογικούς παραδείσους και offshore επενδύσεις,

Πολλά και «τρανταχτά» είναι τα ονόματα φυσικών προσώπων και εταιριών που περιέχονται στην λίστα με τα «Paradise Papers» . Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα  Süddeutsche Zeitung έδωσε στη δημοσιότητα συνολικά περίπου 13,4 εκατομμύρια έγγραφα τα οποία φέρνουν στην επιφάνεια  τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι πελάτες χρησιμοποιούν εταιρείες γραμματοκιβωτίων για να καλύψουν την εγκληματική συμπεριφορά ή να αποκρύψουν χρήματα από αμφιλεγόμενες πηγές. Σημειώνεται ότι στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία για 8 τρισ. ευρώ σε φορολογικούς παραδείσους και offshore επενδύσεις,

Αν και δεν πρόκειται, τουλάχιστον έως τώρα, για περιπτώσεις «ξεπλύματος μαύρου χρήματος», τα στοιχεία που άρχισαν να δημοσιοποιούνται από χθες αποκαλύπτουν ποιοί είναι οι ισχυροί και εξαιρετικά πλούσιοι που επενδύουν κρυφά τεράστιες ποσότητες μετρητών σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για 127 πολιτικούς από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 πρώην ή νυν ηγετών κρατών και, συνολικά, για την τακτική αποφυγής φόρων από το πολιτικά και οικονομικά ισχυρό 1% του κόσμου.

Μεταξύ των κολοσσών που εμπλέκονται στα «Paradise Papers» είναι οι Nike, Apple, Uber ή το Facebook ενώ ακόμη περισσότερο ενδιαφέρουν τα ονόματα που υπάρχουν στη λίστα όπως εκείνο της βασίλισσας Ελισάβετ , του ροκ αστέρα Bono , και ενός συνεργάτη του Καναδού πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό. Μεγάλες συναλλαγές έχουν γίνει ακόμη και από εταιρεία της οποίας συνιδιοκτήτης είναι ο γαμπρός του Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ εμφανίζονται πολλοί σύμβουλοι της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Εμπορίου της αμερικανικής κυβέρνησης, Ουίλμπουρ Ρος και ένας μεγάλος χορηγός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η νομική εταιρεία Appleby

Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από μια νομική εταιρεία που ονομάζεται Appleby με έδρα το Χάμιλτον, πρωτεύουσα των Βερμούδων, η οποία ειδικεύεται στις offshore επενδύσεις. Η Appleby είναι ένας από τους ηγέτες της αγοράς για τις υπεράκτιες επιχειρήσεις. 100 εκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα, 470 εργαζόμενοι, γραφεία σχεδόν σε κάθε σημαντικό φορολογικό παράδεισο.

Κοντά 7 εκατομμύρια έγγραφα που ανακτήθηκαν από την εταιρεία αλλά και από θυγατρικές της καλύπτουν την περιόδο από το 1950 μέχρι το 2016 και περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα, τραπεζικές δηλώσεις, συμβάσεις δανειοδότησης δισεκατομμυρίων δολαριίων και άλλα στοιχεία που αφορούν σε τουλάχιστον 25.000 offshore εταιρείες που συνδέουν άτομα από 180 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Τα έγγραφά της και άλλα, κυρίως από εταιρικά μητρώα στις χώρες της Καραϊβικής, αποκτήθηκαν από την γερμανική εφημερίδα η οποία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την πηγή. Απαντώντας στις διαρροές, η Appleby είπε ότι η εταιρεία είναι “ικανοποιημένη καθώς δεν υπάρχουν αποδείξεις παραβίασης ή αδικήματος από μέρους μας ή των πελατών μας”, προσθέτοντας: “Δεν ανεχόμαστε παράνομη συμπεριφορά”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίμαχα έγγραφα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για την Ελλάδα καθώς σε αυτά υπάρχουν  περισσότερα από 130 ελληνικά ονόματαΜεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα «Paradise Papers», βρέθηκαν πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς. Επίσης εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις offshore για το στόλο τους και για να μειώσουν φορολογικά βάρη.

Ακόμα, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρείες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες, στέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore fund και Έλληνες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις τους.

Πάνω από χίλιοι Γερμανοί στα Paradise Papers

Επί γερμανικού εδάφους «μπλεγμένοι» φαίνεται να είναι πάνω από χίλιοι Γερμανοί επιχειρηματίες και δισεκατομμυριούχοι αλλά και ο πρώην Καγκελάριος Γκέρχαρντ  Σρέντερ ο οποίος κατείχε υψηλή θέση σε μια εταιρεία offshore.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), τα έγγραφα αποκαλύπτουν τις μέχρι τώρα άγνωστες συνδέσεις του Αμερικάνου υπουργού Εμπορίου, Willbor Ross με τους Ρώσους ολιγάρχες.

Στη «μαύρη λίστα» και η Τουρκία

Τα έγγραφα του «Paradise Papers» φαίνεται πως «ακουμπάνε» και τον Τούρκο πρωθυπουργό, Μπιναλί Γιλντιρίμ, καθώς σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία του BBC, οι γιοι του Τούρκου Πρωθυπουργού, Ερκάμ και Μπουλέντ Γιλντιρίμ, διατηρούν δυο ακτοπλοϊκές εταιρίες στην Μάλτα, τις Hawke Bay Marine Co. Ltd και Black Eagle Marine Co. Ltd.

Η πρώτη ιδρύθηκε το 2004 και η δεύτερη του 2007 και κατά την διάρκεια της ίδρυσης τους, ο Γιλντιρίμ ήταν υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας.

Σήμερα, οι δυο εταιρίες συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους, με τον Ερκάμ Γιλντιρίμ να είναι μεγαλομέτοχος και διευθυντής και των δύο.


σχετικα αρθρα