ΑΑΔΕ: Κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή 17,9 εκατ. ευρώ (Βίντεο & Φωτό)

Φοροδιαφυγή που, έως τώρα, υπολογίζεται σε 17,9 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από έρευνα σε δίκτυο προσώπων και επιχειρήσεων που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια και διαδοχικές εταιρείες με σύντομο χρόνο λειτουργίας.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι είχε ρόλο διαχειρίστριας και ιδιοκτήτριας σε μία από τις βασικές επιχειρήσεις του δικτύου. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η ΑΑΔΕ εντόπισε το κύκλωμα έπειτα από διασταύρωση δεδομένων που προήλθαν από φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τα στοιχεία εταιρικών συμμετοχών και τις πληροφορίες για τη διοίκηση και εκπροσώπηση των εταιρειών.

Κοινά πρόσωπα, έδρες και εταιρικά σχήματα

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών, το δίκτυο αποτελούνταν από φυσικά και νομικά πρόσωπα με επαναλαμβανόμενα κοινά χαρακτηριστικά στη διοικητική οργάνωση, τη λειτουργία και τις εμπορικές συναλλαγές τους.

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν σε διαφορετικές εταιρείες ως διαχειριστές, ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι. Παράλληλα, ιδρύονταν νέες επιχειρήσεις μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων εταιρειών ή έπειτα από μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις έδρας και εταιρικά σχήματα. Τα στοιχεία αυτά, κατά την ΑΑΔΕ, καταδεικνύουν ουσιαστική διασύνδεση μεταξύ τους.

Εικονικά τιμολόγια και συναλλαγές εκατομμυρίων

Οι Αρχές διαπίστωσαν άμεσες και έμμεσες συνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων που συμμετείχαν σε σειρά εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο, κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.

Στην έρευνα καταγράφηκε επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων φυσικών προσώπων σε διαφορετικά εταιρικά σχήματα, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και τηλεφώνων, καθώς και συναφείς εμπορικές δραστηριότητες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις φέρονται να είχαν ως βασικό ή αποκλειστικό σκοπό την έκδοση και λήψη εικονικών τιμολογίων υψηλής αξίας.

Μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές έχουν ταυτοποιήσει, ως μέρος του ευρύτερου κυκλώματος, ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με εταιρική μορφή ΟΕ και συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ, δεύτερη ατομική επιχείρηση με 25 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα με μορφή ΕΕ και συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ, ακόμη μία ατομική επιχείρηση με 28 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία ΟΕ με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.

Από την εξέταση φορολογικών στοιχείων και παραστατικών για δηλωμένες ενδοκοινοτικές συναλλαγές προέκυψε επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν επανειλημμένα οι ίδιες εταιρικές σφραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Η σύλληψη και τα κατασχεμένα προϊόντα

Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη φέρεται να δήλωνε άστεγη, ενώ διέμενε σε κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια. Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο της σε μία από τις κεντρικές επιχειρήσεις της υπόθεσης.

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν προμηθευτεί εμπορεύματα συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και σε 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Κατά τους ελέγχους κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων – «μαϊμού», ενώ η ΑΑΔΕ συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των συναλλαγών του.

 

 

 

 

 

 

 

• ΑΑΔΕ
• ΔΕΟΣ
• εικονικά τιμολόγια
• φοροδιαφυγή