Απάτη στον ΕΦΚΑ: Ο Καμπούρης δείχνει τους λογιστές και εκείνοι τον ίδιο – Τι υποστηρίζουν στις απολογίες τους

Αντικρουόμενους ισχυρισμούς προβάλλουν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, με τις απολογίες των 11 συλληφθέντων να βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής (11/10). Στο επίκεντρο βρίσκονται η διαχείριση των εταιρειών, οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και ο ρόλος των λογιστών.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε αναλάβει τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων και ότι ενεργούσε με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων επαγγελματιών.

Από την πλευρά τους, κατηγορούμενοι λογιστές υποστηρίζουν ότι δεν συμμετείχαν στη διοίκηση των εταιρειών, ενώ αναφέρουν ότι είχαν διακόψει τη συνεργασία τους με τον Καμπούρη λόγω οικονομικών διαφορών.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φερόμενη ζημία περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στον e-ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Καμπούρης: «Δεν ασχολούμουν με τη φορολογική διαχείριση των εταιρειών»

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο Φίλιππος Καμπούρης φέρεται να αρνήθηκε ότι προέβη σε πράξεις κακουργηματικής απάτης.

Βασικός άξονας της υπερασπιστικής του γραμμής είναι ότι η ύπαρξη οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και το Δημόσιο δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει το αδίκημα της απάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιεί το iefimerida.gr, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι απαιτείται να αποδειχθεί συγκεκριμένη παραπλανητική συμπεριφορά και όχι απλώς η μη εξόφληση φορολογικών ή ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική του συμμετοχή στη διαχείριση των εταιρειών, φέρεται να δήλωσε ότι δεν ήταν εκείνος που λάμβανε τις αποφάσεις για την καταβολή των εισφορών.

Υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα βρίσκονταν στην αρμοδιότητα των λογιστών, οι οποίοι του υποδείκνυαν και τα έγγραφα που έπρεπε να υπογράψει.

Η υπερασπιστική αυτή θέση αποτελεί ισχυρισμό του κατηγορουμένου, ο οποίος θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Τι υποστήριξε η σύζυγός του

Την άρνηση των κατηγοριών φέρεται να επανέλαβε και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, η οποία επίσης περιλαμβάνεται μεταξύ των 11 συλληφθέντων.

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Απολογούνται για εγκληματική οργάνωση ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι – Η καταγγελία που άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την απολογία της, υποστήριξε ότι ο ρόλος της στις επιχειρήσεις περιοριζόταν σε γραμματειακά και οργανωτικά καθήκοντα, καθώς και στην εποπτεία προσωπικού και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Με αυτόν τον τρόπο αρνήθηκε ότι είχε τη διευθυντική συμμετοχή που της αποδίδεται στο κατηγορητήριο.

Η ανακρίτρια εξετάζει τις απολογίες σε συνδυασμό με τα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αξιολογηθεί η προσωπική συμμετοχή κάθε κατηγορουμένου.

Οι λογιστές αρνούνται εμπλοκή και στρέφονται κατά του Καμπούρη

Διαφορετική εικόνα για τις επιχειρηματικές σχέσεις παρουσιάζουν οι λογιστές που βρίσκονται μεταξύ των κατηγορουμένων.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες για τις απολογίες τους, αρνούνται ότι συγκρότησαν ή συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, επιμένοντας ότι οι αρμοδιότητές τους ήταν αποκλειστικά επαγγελματικές.

Ένας από αυτούς, ο οποίος αναφέρεται με τα αρχικά Χ.Β., φέρεται να υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στη διοίκηση των επιχειρήσεων, στη λήψη οικονομικών αποφάσεων ή στη διαχείριση των χρημάτων τους.

Κατά τον ίδιο, η εταιρική σύνθεση και οι επιχειρηματικές επιλογές δεν αποτελούσαν αντικείμενο της λογιστικής εργασίας που είχε αναλάβει.

Παράλληλα, αμφισβήτησε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για χρήση του τηλεφώνου του γραφείου του σε επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Οι ανεξόφλητες αμοιβές και η διακοπή της συνεργασίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα φέρεται να ανέφερε κατηγορούμενος λογιστής για τη διακοπή της συνεργασίας του με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Σύμφωνα με την απολογία του, η επαγγελματική σχέση τους είχε διαταραχθεί κατά τα έτη 2023 και 2024, επειδή δεν καταβάλλονταν οι συμφωνημένες λογιστικές αμοιβές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το μηνιαίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των φορολογικών στοιχείων των εταιρειών ανερχόταν συνολικά σε 1.350 ευρώ.

Όπως φέρεται να εξήγησε, μετά τη διακοπή της συνεργασίας επέστρεψε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους κωδικούς TAXIS των επιχειρήσεων που παρακολουθούσε, ενώ τις λογιστικές υποθέσεις ανέλαβε άλλος επαγγελματίας.

Ο λογιστής επικαλέστηκε την απουσία επικοινωνίας με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους από το 2024 ως επιχείρημα κατά της κατηγορίας περί συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

«Δεν μας έδιναν τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις»

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και η απολογία δεύτερου λογιστή.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το λογιστικό του γραφείο ζητούσε επανειλημμένα οικονομικά στοιχεία από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να καταρτίσει με ακρίβεια τις φορολογικές δηλώσεις.

Κατά τον ισχυρισμό του, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες έλειπαν απαραίτητα τραπεζικά δεδομένα, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα ορθής υποβολής των οικονομικών καταστάσεων.

Όπως ανέφερε, το λογιστήριο είχε προειδοποιήσει ότι δεν θα μπορούσε να υποβάλει δηλώσεις χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε επικοινωνία με τον Καμπούρη και τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους από το 2024, επικαλούμενος και στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής επιχειρηματολογίας και δεν έχουν ακόμη κριθεί από το δικαστήριο.

Τι λέει κατηγορούμενος που εμφανίζεται ως «αχυράνθρωπος»

Μεταξύ των προσώπων που απολογούνται περιλαμβάνονται και κατηγορούμενοι στους οποίους οι Αρχές αποδίδουν τον ρόλο του λεγόμενου «αχυρανθρώπου».

Πρόκειται για πρόσωπα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να εμφανίζονταν τυπικά σε εταιρικές θέσεις χωρίς να ασκούν την πραγματική διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ένας από αυτούς, σύμφωνα με το iefimerida.gr, υποστήριξε ότι διατηρούσε φιλική σχέση με τον Φίλιππο Καμπούρη και ότι, επειδή αντιμετώπιζε δυσκολίες στην εύρεση σταθερής εργασίας, δέχθηκε πρότασή του να εργαστεί σε εταιρείες.

Η συγκεκριμένη απολογία έχει σημασία για την έρευνα σχετικά με το ποιος ασκούσε στην πράξη τη διοίκηση των επιχειρήσεων και ποια ήταν η πραγματική γνώση και συμμετοχή των προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα.

Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα στο κατηγορητήριο

Η υπόθεση έχει οδηγήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα, κατά περίπτωση, σε βάρος των 11 συλληφθέντων.

Οι κατηγορίες αφορούν συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσά άνω των 120.000 ευρώ, συνέργεια στην απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Το πλημμέλημα αφορά τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αντιμετωπίζουν ειδικότερα την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης.

Η εκτιμώμενη ζημία στον e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις για το Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ποσά που αποδίδονται στα ευρήματα της έρευνας και στο κατηγορητήριο, όχι για οριστικά δικαστικά καταλογισμένες οφειλές ή αποδεδειγμένη ενοχή των εμπλεκομένων.

Οι επόμενες αποφάσεις της Δικαιοσύνης

Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικό στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Η ανακρίτρια καλείται να συνεκτιμήσει το περιεχόμενο των υπερασπιστικών ισχυρισμών με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οικονομικά δεδομένα και τις καταθέσεις των μαρτύρων.

Ιδιαίτερο βάρος έχει το ζήτημα της πραγματικής διοίκησης των εταιρειών, καθώς ο Καμπούρης αποδίδει τη φορολογική διαχείριση στους λογιστές, ενώ οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι δεν είχαν αποφασιστικό ρόλο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες αποφάσεις για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.

Μέχρι την έκδοση δικαστικής κρίσης, ισχύει για όλους το τεκμήριο αθωότητας.

• e-ΕΦΚΑ
• απάτη
• απολογία
• εγκληματική οργάνωση
• ΕΦΚΑ
• Φίλιππος Καμπούρης