Από το «φθηνό» οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο και την ανακαίνιση στην Αρκαδία σε έρευνα-μαμούθ: Πώς ανώνυμη καταγγελία άνοιξε τον φάκελο Παναγόπουλου και τα κονδύλια της ΓΣΕΕ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της εισαγγελικής έρευνας σχετικά με την υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Το πόρισμα και τα βαριά αδικήματα

Στα χέρια του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, βρίσκεται ήδη το πολυσέλιδο πόρισμα του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα μελετάται και, εκτός απροόπτου, θα διαβιβαστεί άμεσα στον Οικονομικό Εισαγγελέα, συνοδευόμενο από παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο κείμενο της ανεξάρτητης Αρχής περιγράφονται δύο βαριά κακουργήματα: υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Από εδώ και στο εξής, τον λόγο έχουν οι εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες καλούνται να αξιολογήσουν αν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων, ποια πρόσωπα ενδεχομένως εμπλέκονται και αν τα στοιχεία οδηγούν στην άσκηση ποινικών διώξεων. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, η έρευνα να διευρυνθεί τόσο ως προς τα αδικήματα όσο και ως προς τα πρόσωπα, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα.

Η ανώνυμη καταγγελία που άναψε το «πράσινο φως»

Η αφετηρία της έρευνας εντοπίζεται σε ανώνυμη καταγγελία που έφτασε πριν από μερικούς μήνες στην Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Η καταγγελία αφορούσε αγοραπωλησία οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής, την οποία φέρεται να πραγματοποίησε το 2024 ο Γιάννης Παναγόπουλος. Κατά τον έλεγχο, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι στο συμβόλαιο το αναγραφόμενο τίμημα ανερχόταν στις 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογιζόταν στις 209.000 ευρώ. Η σημαντική αυτή απόκλιση προκάλεσε συναγερμό και οδήγησε στο να τεθούν στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματικές συναλλαγές του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Στο μικροσκόπιο και ανακαίνιση στην Αρκαδία

Μεταξύ των δαπανών που εξετάστηκαν ήταν και εκείνες που αφορούσαν την ανακαίνιση ακινήτου στην Αρκαδία. Από την ανάλυση των χρηματικών ροών και της προέλευσης των κεφαλαίων, η ανεξάρτητη Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η «πηγή» των χρημάτων ήταν εκπαιδευτικά κονδύλια της ΓΣΕΕ.

Τα πρόσωπα και τα ποσά

Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, στο στόχαστρο των ελέγχων βρέθηκαν συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα —μεταξύ αυτών ο Γιάννης Παναγόπουλος— και έξι εταιρείες, οι οποίες φέρονται να έχουν καρπωθεί παρανόμως περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ από επιδοτήσεις κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Πέραν του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, ελέγχονται:

-ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων,

-ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης, που φέρεται ως βασικός μέτοχος εταιρείας επικοινωνίας,

-δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως μέτοχοι σε εκτυπωτική εταιρεία,

-καθώς και ακόμη ένα πρόσωπο που συμμετέχει σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων.

Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, διατάχθηκε το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων και εταιρειών, ενώ δεσμεύθηκαν και δύο ακίνητα, εκ των οποίων το ένα ανήκει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο.

Οι απαντήσεις των εμπλεκομένων

Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Ο Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου». Από την πλευρά του, ο Γιώργος Κακούσης ανέφερε ότι όλες οι συναλλαγές του είχαν νόμιμη αιτία, ήταν απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες και συνδέονταν αποκλειστικά με παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, χωρίς καμία σχέση με εκπαιδευτικά ή συναφή έργα. Ο Ανδρέας Γεωργίου υποστήριξε πως καμία από τις υπηρεσίες που προσφέρει στα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα δεν σχετίζεται ή έχει συνάφεια με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Παραίτηση και πολιτικές προεκτάσεις

Η αποκάλυψη της υπόθεσης είχε και παράπλευρες συνέπειες, καθώς οδήγησε στην παραίτηση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, πρώην γενικής γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας, Άννας Στρατινάκη, η οποία είναι σύντροφος του Ανδρέα Γεωργίου. Η ίδια, πάντως, δεν περιλαμβάνεται στα ελεγχόμενα πρόσωπα.

Το εύρος της εισαγγελικής έρευνας

Η εισαγγελική έρευνα αναμένεται εκτεταμένη. Θα ελεγχθούν όλες οι συμβάσεις ανάθεσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων της ΓΣΕΕ από το 2020 έως το 2025. Σύμφωνα με το πόρισμα, το συνολικό ποσό που διατέθηκε για τα προγράμματα αυτά ανέρχεται σε 73 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η ανεξάρτητη Αρχή εντόπισε περιπτώσεις όπου οι αναθέσεις γίνονταν απευθείας από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, χωρίς διαγωνισμό και χωρίς ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ακόμη και όταν υπήρχαν διαγωνιστικές διαδικασίες, πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης φέρεται να ήταν ο ίδιος ο Γ. Παναγόπουλος.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση των προγραμμάτων και στο αν λειτούργησαν ως «οχήματα» παράνομης διακίνησης χρημάτων προς τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τα υπόλοιπα πέντε ελεγχόμενα πρόσωπα. Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, αρκετές από αυτές τις εταιρείες είτε δεν είχαν ουσιαστική δραστηριότητα είτε στερούνταν της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, ενώ συμμετείχαν εναλλάξ, για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στους ίδιους «ύποπτους» διαγωνισμούς.

Παράλληλα, θα διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις τραπεζικές συναλλαγές της τελευταίας εξαετίας, στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ εταιρειών και στις αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών. Ήδη στο πόρισμα καταγράφεται παράνομη ροή χρημάτων σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 εκατ. φαίνεται να διακινήθηκαν «χέρι με χέρι», ενώ περίπου 577.000 ευρώ κινήθηκαν μέσω τραπεζικών συναλλαγών και συνδέονται με υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα των εταιρειών.

Τα επόμενα βήματα

Η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, καθώς απαιτείται χρόνος για τον έλεγχο φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων «πόθεν έσχες», αλλά και την αξιολόγηση μαρτυρικών καταθέσεων. Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού, ο Γιάννης Παναγόπουλος και οι υπόλοιποι πέντε ελεγχόμενοι θα κληθούν από τις εισαγγελικές αρχές να δώσουν εξηγήσεις. Τελικός σταθμός θα είναι η αποτίμηση του αποδεικτικού υλικού και η απόφαση για το αν η υπόθεση θα οδηγήσει σε ποινικές διώξεις ή αν θα τεθεί στο αρχείο.

• Γιάννης Παναγόπουλος
• πρόεδρος ΓΣΕΕ