«Azerbaijan Laundromat»: Από την Μικαέλα μέχρι το δίκτυο ξεπλύματος χρήματος που αποκάλυψε τη διαφθορά της αζέρικης ελίτ

Το «Azerbaijan Laundromat» ήταν ένα σύνθετο σύστημα ξεπλύματος χρήματος και ταμείο διαφθοράς που διαχειρίστηκε περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατά την περίοδο 2012-2014, μέσω τεσσάρων εταιρειών-κελυφών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σύστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε από την πολιτική ελίτ του Αζερμπαϊτζάν για να αποκρύψει την προέλευση των κεφαλαίων και να επηρεάσει πολιτικούς και οργανισμούς στην Ευρώπη.

Τα κεφάλαια προέρχονταν από εταιρείες συνδεδεμένες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, κρατικά υπουργεία και την International Bank of Azerbaijan.

Μικαέλα, η DJ που… μέθυσε το διήμερο ναρκωπάρτι: Δεκάδες συλλήψεις στα Καλύβια – Μεταξύ τους και αστυνομικοί – Η σχέση της με τον Αζέρο Πρόεδρο (Βίντεο)

Μέσω του «Azerbaijan Laundromat», τα χρήματα διοχετεύονταν σε ευρωπαίους πολιτικούς, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του αζερικού καθεστώτος και τη βελτίωση της εικόνας του στο εξωτερικό.

Το 2022, βρετανικό δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λιρών από τον Αζέρο πολιτικό Javanshir Feyziyev και την οικογένειά του, κρίνοντας ότι τα κεφάλαια αυτά προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος.

Η αποκάλυψη του «Azerbaijan Laundromat» ανέδειξε την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές, προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος στο μέλλον.

• Azerbaijan Laundromat
• Αζερμπαϊτζάν
• Καλύβια
• ξέπλυμα χρήματος