Χαρ. Βουρλιώτης: Οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεσμεύτηκαν 500 εκατ. ευρώ

Σημαντικά στοιχεία για τις δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο επικεφαλής της, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, κατά την ομιλία του στο 11ο Φόρουμ των Δελφών. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο έλεγχος των δηλώσεων πόθεν έσχες για 170.000 υπόχρεους έχει αποκαλύψει εκτεταμένες παραβάσεις.

Ο κ. Βουρλιώτης τόνισε ότι από τους ελέγχους προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις με ποσά που αγγίζουν ατομικά τα 500.000 ευρώ για μεγάλο αριθμό προσώπων, ενώ το συνολικό ύψος των δεσμεύσεων της Αρχής μέσα σε έναν χρόνο φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Κατά την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της Αρχής επισήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες που αφορούν σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες υπολογίζονται έως 500 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα αναφέρθηκε στο έργο της Αρχής σε ευρύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος και χρηματοδότησης παράνομων δραστηριοτήτων.

Ο κ. Βουρλιώτης σημείωσε ότι ερευνώνται δεκάδες πρόσωπα για τρομοκρατική δράση ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας και υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο των ελέγχων έχουν δεσμευτεί εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος επισήμανε για τον σχετικό κατάλογο των ελεγχόμενων προσώπων πως «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Πρόσθεσε πως «το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια».

Κυρώσεις σε ρωσικά και ιρανικά συμφέροντα

Ο κ. Βουρλιώτης ανέφερε ότι η Αρχή έχει εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με το Ιράν. Όπως σημείωσε «η Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Για την περίοδο από το 2020 και μετά τόνισε «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς». Συμπλήρωσε επίσης «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε».

Σε σχέση με το Ιράν, ο επικεφαλής της Αρχής εξήγησε ότι έχουν δεσμευτεί πολλά φορτία με προϊόντα διττού σκοπού τονίζοντας ότι «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα». Ανέφερε ακόμη ότι «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις» και σημείωσε πως στις κυρώσεις περιλαμβάνεται και πιστωτικό ίδρυμα ιρανικών συμφερόντων.

Το φαινόμενο της λευκής κόλλας

Ο κ. Βουρλιώτης έκανε ειδική αναφορά στο φαινόμενο της λευκής κόλλας, το οποίο έχει εντοπιστεί και σε υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από άλλες ποινικές διαδικασίες. Όπως είπε «Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της λευκής κόλλας». Διευκρίνισε ότι «πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο υποβολή δήλωσης, η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως». Περιέγραψε τις συνέπειες προσθέτοντας: «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Οι επισημάνσεις του επικεφαλής της Αρχής παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας αποτίμησης του έργου ελέγχου και των οικονομικών δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί τον τελευταίο χρόνο.

• 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
• Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• ΟΠΕΚΕΠΕ
• Χαράλαμπος Βουρλιώτης