Επενδυτική απάτη με call centers στην Αθήνα: 104 συλλήψεις για εξαπάτηση Αράβων επενδυτών

Με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, 104 άτομα που εργάζονταν σε δύο εταιρείες τηλεφωνικών κέντρων στον Άγιο Δημήτριο και στο Μοναστηράκι οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή. Η αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία των εταιρειών την περασμένη Παρασκευή, έπειτα από καταγγελία πρώην υπαλλήλου για εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης πολιτών σε αραβικές χώρες.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα call centers στόχευαν σε υποψήφιους επενδυτές από χώρες όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρουσιάζοντας ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες μέσω ψεύτικων διαδικτυακών πλατφορμών. Οι τηλεφωνητές – οι αποκαλούμενοι «agents» – εντόπιζαν πιθανά θύματα και στη συνέχεια τα παρέπεμπαν σε δεύτερη ομάδα υπαλλήλων που παρουσιάζονταν ως «διαχειριστές χαρτοφυλακίων», πείθοντάς τα να επενδύσουν χρήματα είτε μέσω τραπεζικών μεταφορών είτε μέσω κρυπτονομισμάτων.

Eξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων – Έγιναν 104 συλλήψεις

Διεθνής διάσταση και συνεργασία με τις αρχές των Εμιράτων

Η ελληνική αστυνομία επικοινώνησε με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποκαλύπτοντας ότι μία από τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνταν είχε καταγγελθεί για υπεξαίρεση και λειτουργούσε χωρίς αδειοδότηση για επενδυτικές υπηρεσίες.

Κατά την έρευνα στα γραφεία των εταιρειών, οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικό αρχείο με ονόματα Αράβων πολιτών και τα ποσά που φέρονται να επένδυσαν. Το συνολικό ποσό υπερέβαινε τα 752.000 δολάρια, ενώ μία περίπτωση απάτης ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης διακόπηκε η πρόσβαση σε βασικές ιστοσελίδες του κυκλώματος, παρότι οι υπάλληλοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από τους υπολογιστές τους — κάτι που δείχνει, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανή εξωτερική παρέμβαση από διαχειριστή του δικτύου.

Οργάνωση, προσλήψεις και «μπόνους επιτυχίας»

Οι δύο εταιρείες προσλάμβαναν κυρίως αλλοδαπούς με γνώση της αραβικής γλώσσας, μέσω αναρτήσεων σε κοινωνικά δίκτυα. Οι υπάλληλοι που κατάφερναν να πείσουν «επενδυτές» να καταθέσουν χρήματα, λάμβαναν χρηματικά μπόνους. Οι περισσότεροι συλληφθέντες δηλώνουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας με νόμιμα έγγραφα παραμονής.

Πέρα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατασχέθηκε και ειδική συσκευή αποθήκευσης και διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη και μεταφορά των παράνομων κερδών.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται με το διεθνές δίκτυο εξαπάτησης.

• απάτη
• εγκληματική οργάνωση
• ξέπλυμα χρήματος