Έρευνα για ξέπλυμα μέσω online στοιχήματος – Διευθυντές υπουργείων ανάμεσα στους 200 ελεγχόμενους

Τουλάχιστον 200 άτομα βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω στοιχηματικών εταιρειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους ελεγχόμενους περιλαμβάνονται διευθυντές υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών.

Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να μην κατάφεραν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που κατέθεταν σε δέκα περίπου εταιρείες τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. Τα ποσά που επένδυαν ξεκινούσαν από 100 ευρώ και έφταναν ακόμη και το 1 εκατ. ευρώ, προκαλώντας την προσοχή των ελεγκτικών αρχών.

Πώς ξεσκεπάστηκε το κύκλωμα

Η έρευνα αποκάλυψε ένα καλοστημένο δίκτυο, μέσω του οποίου «μαύρα» χρήματα αποκτούσαν νομιμοφανή προέλευση.

1. Άνοιγμα παικτικών λογαριασμών: Οι πελάτες – παίκτες άνοιγαν λογαριασμό σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες στο διαδίκτυο, αποκτώντας μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

2. Καταθέσεις με μετρητά: Στη συνέχεια επισκέπτονταν καταστήματα – πρακτορεία που λειτουργούσαν ως συνεργάτες (ψιλικατζίδικα, μίνι-μάρκετ, κ.λπ.) και κατέθεταν χρήματα σε μετρητά, τα οποία πιστώνονταν στον παικτικό λογαριασμό.

3. Μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς: Με εντολή των παικτών, τα διαθέσιμα υπόλοιπα – που περιλάμβαναν και τα κεφάλαια αδιευκρίνιστης προέλευσης – μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκτώντας έτσι τον μανδύα της νομιμότητας.

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωνόταν ο κύκλος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Επόμενα βήματα

Η Αρχή ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), που είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς των τυχερών παιγνίων. Η υπόθεση πλέον παρακολουθείται στενά, καθώς η διάστασή της αφορά τόσο την παραοικονομία όσο και τη διαφθορά εντός του δημόσιου τομέα.

• online στοίχημα
• ξέπλυμα χρήματος