Κύκλωμα εικονικών εταιρειών: 22 συλλήψεις σε μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI – Στη «φάκα» TikToker και πρόσωπα της showbiz

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στην Αττική, με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν μέσω εικονικών εταιρειών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις, ενώ ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται γνωστά πρόσωπα από τον χώρο των social media και της τηλεόρασης, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση ήδη από το 2018, στήνοντας ένα πολυεπίπεδο δίκτυο επιχειρήσεων-«βιτρίνα». Μέσω αυτών, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, δημιουργώντας την εικόνα νόμιμης οικονομικής δραστηριότητας.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν να απασχολούν προσωπικό, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, προκαλώντας σημαντική οικονομική αιμορραγία στο ασφαλιστικό σύστημα. Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική ζημία φτάνει έως και τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε επιμέρους καταγραφές το ποσό που συνδέεται άμεσα με τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιοι είναι οι συλληφθέντες – Η εμπλοκή γνωστών προσώπων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ταυτότητα ορισμένων εκ των συλληφθέντων. Ανάμεσά τους βρίσκεται γνωστός TikToker, με έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση και διαφημίσεις καταστημάτων, ο οποίος φέρεται να διαθέτει και επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο της εστίασης.

Παράλληλα, έχουν συλληφθεί ένας πρώην παίκτης ριάλιτι μαγειρικής, ιδιοκτήτης επιχειρήσεων, καθώς και ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων μασάζ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης δύο γνωστά μοντέλα, με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κύκλωμα στηριζόταν σε ένα οργανωμένο σύστημα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών, λογιστών και προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», παρέχοντας τα στοιχεία τους για τη δημιουργία και λειτουργία των εταιρειών.

Ο ρόλος των λογιστών και των «αχυρανθρώπων»

Κομβικός φαίνεται να ήταν ο ρόλος έμπειρων λογιστών, οι οποίοι φέρονται να παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία των εικονικών σχημάτων και τη διαχείριση των οικονομικών ροών. Μέσω αυτών, εξασφαλιζόταν η κάλυψη της παράνομης δραστηριότητας πίσω από μια επίφαση νομιμότητας.

Την ίδια στιγμή, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, χωρίς να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία τους, διευκολύνοντας τη διασπορά ευθυνών και τη δυσκολία εντοπισμού των πραγματικών υπευθύνων.

Συνεχίζονται οι έρευνες – Στο μικροσκόπιο η διαδρομή του χρήματος

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα ειδικά κλιμάκια να πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε υπολογιστές, λογιστικά αρχεία και ψηφιακά δεδομένα. Στόχος των αρχών είναι να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή του χρήματος και να εντοπίσουν τυχόν επιπλέον εμπλεκόμενους.

Αστυνομικές πηγές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες συλλήψεις, καθώς η έρευνα προχωρά και αποκαλύπτονται νέοι κρίκοι στην αλυσίδα της οργάνωσης.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, όχι μόνο σε επιχειρησιακό αλλά και σε δικαστικό επίπεδο, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες έρευνες των τελευταίων ετών στον τομέα της οικονομικής εγκληματικότητας, με έντονο αποτύπωμα τόσο στην οικονομία όσο και στη δημόσια εικόνα προσώπων με μεγάλη προβολή.