«Μαϊμού» εταιρείες και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Προσωποποίηση κατηγοριών σε 55 άτομα – Στο κάδρο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και πρόεδρος ΠΑΕ

Η εισαγγελία προχώρησε στην προσωποποίηση των κατηγοριών για την πολύκροτη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που έστησε δίκτυο εικονικών εταιρειών και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ.

Συνολικά 55 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές κατηγορίες. Από αυτούς, οι 45 φέρονται ως “αχυράνθρωποι” που έστησαν και λειτούργησαν περίπου 370 «μαϊμού» εταιρείες, οι οποίες αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση του κυκλώματος. Άλλοι έξι κατηγορούνται για παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται ξεχωρίζουν δύο γνωστά ονόματα: ένας 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής καθώς και ο 56χρονος πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, οι οποίοι έως αυτή τη στιγμή δεν έχουν κατηγορηθεί επισήμως. Ο ανακριτής αναμένεται να τους καλέσει σύντομα, καθώς η διαδικασία προσωποποίησης φτάνει στην ολοκλήρωσή της.

Η θεία σε γηροκομείο και τα 389.000 ευρώ επιστροφής

Από τα δικαστικά έγγραφα προκύπτουν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος. Μία από τις επτά εταιρείες που είχαν καταχωρηθεί στο όνομα της κατάκοιτης θείας του αρχηγού της οργάνωσης, η οποία διέμενε σε γηροκομείο, εξασφάλισε επιστροφή φόρου ύψους 389.000 ευρώ.

Από αυτό το ποσό, τα 92.500 ευρώ – δηλαδή περίπου το 24% της παράνομης επιστροφής – κατέληξαν σε εταιρεία που συνδέεται με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, ενισχύοντας τις υποψίες για τη συμμετοχή του στο δίκτυο.

Ο 55χρονος δικηγόρος και το δίκτυο των λογιστών

Σημαντική χαρακτηρίζεται και η εμπλοκή ενός 55χρονου δικηγόρου με έδρα την Καλαμάτα, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στην οργάνωση. Ο δικηγόρος συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις του κυκλώματος μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο ερασιτεχνικής ομάδας και έναν 40χρονο κρατούμενο των φυλακών Χαλκίδας.

Αν και του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή–φοροτεχνικού, συνέχισε να δραστηριοποιείται παράνομα, αξιοποιώντας το λογιστικό γραφείο της 28χρονης κόρης του, η οποία αναζητείται από τις αρχές. Ο ίδιος, μαζί με συνεργάτη του, φέρονται να ήταν αυτοί που τον περασμένο Αύγουστο και Σεπτέμβριο «κατέβασαν» μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας εικονικά τιμολόγια.

Στο κύκλωμα φέρονται επίσης να εμπλέκονται πέντε ακόμη λογιστές, γεγονός που δείχνει το βάθος και την πολυπλοκότητα του δικτύου.

Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται από στελέχη της Δικαιοσύνης ως ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής και παράνομων επιστροφών ΦΠΑ που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Η έρευνα συνεχίζεται με ταχύ ρυθμό, με τις αρχές να επιχειρούν να «δέσουν» πλήρως το κατηγορητήριο και να χαρτογραφήσουν την πραγματική ροή του χρήματος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κληθούν για απολογίες οι βασικοί πρωταγωνιστές, με την υπόθεση να έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον λόγω της εμπλοκής γνωστών προσώπων από τον χώρο των media και του ποδοσφαίρου.