Παγώνουν οι λογαριασμοί του Παπαευαγγέλου για την υπόθεση με τις «χρυσές βίζες»

Μετά την έρευνα που διέταξε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου για την υπόθεση του Ευ. Παπαευαγγέλου και την πώληση ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές η ανεξάρτητη αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών του αντιπροέδρου της Jumbo.

Σύμφωνα με το law&order.gr, την εντολή για δέσμευση των λογαριασμών αλλά και εταιρειών που εμπλέκονται σε αυτούς, έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την εντολή για έρευνα από την κυρία Δημητρίου, η όλη υπόθεση εξετάζεται από τον οικονομικό εισαγγελέα. Επίσης έρευνα διενεργεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η διοίκηση της Jumbo πάντως ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και δεν σχετίζεται με την εταιρία.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με έρευνα των Κινεζικών αρχών, ο Ε. Παπαευαγγέλου φέρεται να είχε συστήσει προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS.

Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβληθεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι παράνομη. Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν στο πρόγραμμα της Χρυσής Βίζα (και των προνομίων της)

• Jumbo
• Ξένη Δημητρίου