Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών: Δέσμευση λογαριασμών για απάτη-μαμούθ 13,4 εκατ. ευρώ – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σε εκτεταμένες δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένο κύκλωμα απάτης με εικονικές επιστροφές φόρου.

Πολυσέλιδο πόρισμα για σοβαρά αδικήματα

Ο κ. Βουρλιώτης, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει αποστείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα πολυσέλιδο πόρισμα, στο οποίο περιγράφονται με λεπτομέρειες οι κακουργηματικές πράξεις που ερευνώνται: σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εταιρείες-«φαντάσματα» και εικονικές συναλλαγές

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φαίνεται ότι δρούσαν συντονισμένα μέσω νεοσύστατων εταιρειών, οι οποίες ιδρύθηκαν κυρίως εντός του 2023 με ελάχιστο κεφάλαιο. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να εμφανίσουν εικονικές συναλλαγές και, μέσω αυτών, να λάβουν αδικαιολόγητες επιστροφές φόρου από την ΑΑΔΕ.

Η δραστηριότητά τους συγκέντρωσε την προσοχή της Αρχής όταν εντοπίστηκαν επιστροφές φόρου ύψους άνω των 4 εκατομμυρίων ευρώ σε μία μόνο χρήση οικονομικού έτους. Η περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη κυκλώματος με ζημία για το Δημόσιο που υπολογίζεται συνολικά στα 13,4 εκατ. ευρώ.

Τεράστιος τζίρος με λίγους πελάτες – άμεσες αναλήψεις

Παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες αυτές ήταν νεοϊδρυθείσες, παρουσίαζαν εξαιρετικά υψηλό κύκλο εργασιών, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών. Ακόμη πιο ύποπτο ήταν το γεγονός ότι τα ποσά των επιστροφών φόρου πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών εντός της ίδιας ημέρας και αμέσως γίνονταν αναλήψεις μετρητών ή μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων προσώπων.

Ο γνωστός «λογιστής» του κυκλώματος

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι ότι όλα τα φορολογικά και οικονομικά έγγραφα των εταιρειών υπογράφονταν από πρόσωπο γνωστό στην Αρχή για το Ξέπλυμα, το οποίο φέρεται να έχει εμπλακεί και σε προηγούμενες παρόμοιες υποθέσεις. Η ταυτότητά του ενδέχεται να ρίξει περισσότερο φως στο πλέγμα των σχέσεων και στη διασύνδεση του κυκλώματος με άλλες υποθέσεις απάτης.

• Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• εγκληματική οργάνωση