ΑΑΔΕ: Ο αλγόριθμος «ξεσκέπασε» 970.000 ζευγάρια παπούτσια χωρίς τιμολόγια – Πάνω από 2,7 εκατ. ευρώ τα κρυμμένα έσοδα

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου, ο οποίος εντόπισε σημαντικές αποκλίσεις στα στοιχεία επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από στελέχη του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης, η οποία είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της μέσα στο 2026 και είχε ως αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και συναφών ειδών.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

Ωστόσο, παραστατικά είχαν εκδοθεί μόνο για περίπου 230.000 ζευγάρια.

970.000 ζευγάρια χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτικών αρχών, τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια φέρονται να διακινήθηκαν χωρίς την έκδοση των απαιτούμενων τιμολογίων, με αποτέλεσμα να αποκρυβούν ιδιαίτερα υψηλά έσοδα.

Η αξία των εσόδων που δεν δηλώθηκαν ξεπερνά τα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτά προστίθεται ΦΠΑ ύψους περίπου 648.000 ευρώ.

Συνολικά, οι φόροι που εκτιμάται ότι δεν έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση εντοπίστηκε μέσω του συστήματος risk analysis της ΑΑΔΕ, το οποίο επεξεργάστηκε τα διαθέσιμα εμπορικά δεδομένα και οδήγησε τους ελεγκτές στα συγκεκριμένα ευρήματα.

Δεσμεύθηκαν έξι κοντέινερ στον Πειραιά

Στο πλαίσιο της έρευνας, έξι εμπορευματοκιβώτια της επιχείρησης δεσμεύθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, η φερόμενη ως διαχειρίστρια της εταιρείας, κινεζικής καταγωγής, φέρεται να συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε απασχολήσει πρόσφατα τις ελεγκτικές υπηρεσίες για αντίστοιχη υπόθεση.

Η νέα αποκάλυψη εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για φοροδιαφυγή και παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων, με την ΑΑΔΕ να αξιοποιεί ολοένα περισσότερο ψηφιακά εργαλεία και αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

• ΑΑΔΕ
• ΔΕΟΣ
• λαθρεμπόριο
• παπούτσια
• φοροδιαφυγή