Η «πυραμίδα» Καμπούρη: Μπουζούκια, 25 εικονικές εταιρείες, τιμολόγια στον ΛΑΟΣ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Τον τρόπο δράσης της οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον e-ΕΦΚΑ από το 2021 επιχειρούν να χαρτογραφήσουν οι Αρχές. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τουλάχιστον 25 εταιρείες, «αχυράνθρωποι», απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές, ενώ παράλληλα ελέγχονται οικονομικές συναλλαγές του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ζημιά μόνο από τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο, μαζί με τις φορολογικές οφειλές, φέρεται να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου στην Αττική, με τις Αρχές να προχωρούν σε σειρά συλλήψεων. Μεταξύ των προσώπων που έχουν συλληφθεί βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται από τις Αρχές να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Εδώ και μήνες ο Φίλιππος Κουμπούρης και η σύζυγός του έχουνε μπει στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Υπηρχαν ύποπτες συναλλαγες σε ελληνική τράπεζα. η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές της Αρχής σε δύο χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης -η μία είναι το Βέλγιο -όπου ερευνώνται συναλλαγές του ζεύγους.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα;

Η έρευνα έχει εντοπίσει τουλάχιστον 25 επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, τη διασκέδαση και την ένδυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι εταιρείες εμφανίζονταν σε ονόματα «αχυρανθρώπων». Στη συνέχεια συσσώρευαν ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις χωρίς να τις εξοφλούν.

Όταν τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έκλειναν ή τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνα αποχωρούσαν. Ακολουθούσε, σύμφωνα με την έρευνα, η δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων και ο ίδιος μηχανισμός επαναλαμβανόταν.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021, γεγονός που σημαίνει ότι οι ερευνητές εξετάζουν οικονομικές κινήσεις μιας περιόδου περίπου πέντε ετών.

Ποιος ήταν ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»;

Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι «αχυράνθρωποι» χρησιμοποιούνταν ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές του συστήματος να μην εμφανίζονται άμεσα συνδεδεμένοι με τα χρέη που δημιουργούσαν οι εταιρείες.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επίσης λογιστές και επιχειρηματίες, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον ακριβή ρόλο κάθε προσώπου.

Τι ερευνάται για τα τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ;

Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά πληροφορίες για τιμολόγια που φέρονται να συνδέουν εταιρείες του κυκλώματος με τον ΛΑΟΣ, του οποίου πρόεδρος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές βρίσκονται υπό διερεύνηση και αναμένεται να εξεταστούν ως προς το εάν ανταποκρίνονταν σε πραγματικές υπηρεσίες και συναλλαγές ή εάν εντάσσονταν στον μηχανισμό που ερευνούν οι Αρχές.

Πρόκειται για κρίσιμο σκέλος της έρευνας, καθώς ο έλεγχος των παραστατικών μπορεί να δώσει πρόσθετα στοιχεία για τη διαδρομή των χρημάτων και τη λειτουργία των εταιρειών.

Γιατί Καμπούρης και σύζυγος βρίσκονταν ήδη στο μικροσκόπιο;

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να βρίσκονταν εδώ και μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αφορμή φέρονται να αποτέλεσαν ύποπτες συναλλαγές μέσω ελληνικής τράπεζας. Η έρευνα επεκτάθηκε εκτός Ελλάδας, καθώς εξετάζονται οικονομικές κινήσεις και συναλλαγές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος των ελεγκτών είναι να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων και να διαπιστώσουν εάν οι συναλλαγές αυτές συνδέονται με την υπόθεση που ερευνά η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων.

Πού συνελήφθη ο Φίλιππος Καμπούρης;

Η σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη πραγματοποιήθηκε το πρωί της 6ης Οκτωβρίου στον Άλιμο, στο πλαίσιο της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα οικονομικά στοιχεία, τα τιμολόγια, οι εταιρικές σχέσεις και οι τραπεζικές κινήσεις που έχουν συγκεντρωθεί.

Η πλήρης έκταση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ανάλυση των κατασχεθέντων στοιχείων και των τραπεζικών συναλλαγών.

• Φίλιππος Καμπούρης