Λάρισα: Απάτες με επιδόματα – Κύκλωμα με 40 άτομα «άρπαξε» πάνω από 200.000 ευρώ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να δρούσε οργανωμένα από το 2023 έως και το 2025, αποσπώντας χρήματα μέσω προνοιακών επιδομάτων και παράνομων εγγραφών σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου. Η υπόθεση αφορά συνολικά 40 άτομα, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος πολιτών και του ελληνικού Δημοσίου υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 199.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους και φέρονται να εκμεταλλεύονταν προσωπικά φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet, προκειμένου να αποκτούν πρόσβαση σε λογαριασμούς και να κατευθύνουν επιδόματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τα επιδόματα

Από τη συνδυαστική ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι τρία πρόσωπα είχαν τον βασικό συντονισμό της δράσης. Δύο από αυτούς, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές ή άλλες ιδιότητές τους, φέρονται να υπέκλεπταν στοιχεία πολιτών και να αποκτούσαν πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet άλλων 23 εμπλεκομένων, προχωρούσαν σε αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Για να ολοκληρώνεται η διαδικασία, επισυνάπτονταν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι παθόντες δήθεν εξουσιοδοτούσαν τα μέλη του κυκλώματος να ενεργήσουν για λογαριασμό τους.

Αφού αποκτούσαν τον έλεγχο των λογαριασμών taxisnet, οι δράστες άλλαζαν τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και δήλωναν IBAN τρίτων προσώπων, ώστε εκεί να καταλήγουν τα ποσά από τα προνοιακά επιδόματα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχαν κατατεθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων με χρήση πλαστών εξουσιοδοτήσεων.

Οι παράνομες εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ

Η έρευνα αποκάλυψε και δεύτερο σκέλος δράσης, που αφορούσε τις εγγραφές ανηλίκων σε ΚΔΑΠ χωρίς τη γνώση των γονέων τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τέσσερα διαφορετικά ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων ατόμων, φέρονται να δήλωναν ψευδώς την εγγραφή 163 ανηλίκων, προκειμένου να εισπράττονται οι αντίστοιχες κρατικές επιδοτήσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, καθώς το εύρος της δράσης θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο.

Τι βρέθηκε στις έρευνες της Αστυνομίας

Κατά τη διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε οικία ενός από τους φερόμενους δράστες, οι αστυνομικοί εντόπισαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά δεδομένα πολιτών και κωδικούς πρόσβασης, 12 τραπεζικές κάρτες τρίτων προσώπων, καταστάσεις με στοιχεία μαθητών, καθώς και έγγραφα που σχετίζονται με τη λειτουργία ΚΔΑΠ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το ποσό των 3.920 ευρώ σε μετρητά.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με τα αδικήματα που αποδίδονται στους εμπλεκόμενους να αφορούν –κατά περίπτωση– εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου υποβλήθηκε ήδη στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση του εύρους της υπόθεσης και τυχόν εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

• επιδόματα
• Λάρισα