Σαρωτικοί έλεγχοι σε εφορίες και τελωνεία: Η ΑΑΔΕ ξεψαχνίζει περιουσίες υπαλλήλων, συζύγων και παιδιών

Περισσότερες από 8.000 καταγγελίες για διαφθορά σε εφοριακούς και τελωνειακούς βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, με τον διοικητή της Αρχής να δίνει το σήμα για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα». Πρώτες στη λίστα εξετάζονται οι 1.469 επώνυμες αναφορές, οι οποίες θεωρούνται και πιο βαρύνουσες λόγω ταυτοποιημένων στοιχείων. Θα ακολουθήσει αξιολόγηση των 6.717 ανώνυμων καταγγελιών, ώστε να εντοπιστούν όσες εμφανίζουν υψηλό ενδιαφέρον. Παράλληλα, ακόμη και υπάλληλοι που θεωρούνται «υπεράνω υποψίας» ενδέχεται να μπουν στη διαδικασία, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων βάσει risk analysis.

Έφοδος σε ακίνητα, θυρίδες, λογαριασμούς και ΔΕΚΟ

Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα κινούνται σε λογική εκτεταμένου πόθεν έσχες, χωρίς εξαιρέσεις. Στο πεδίο ελέγχου εντάσσονται:

-εν ενεργεία υπάλληλοι,

-συνταξιούχοι για υποθέσεις της περιόδου υπηρεσίας τους,

-σύζυγοι και ανήλικα παιδιά,

-υπάλληλοι που έχουν ήδη ελεγχθεί αλλά προκύπτουν νέα στοιχεία ή ύποπτες τραπεζικές κινήσεις.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η αύξηση υφιστάμενων ταιριάζει με τα πραγματικά εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης. Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων θα διασταυρώνουν έσοδα από κάθε πιθανή πηγή με δαπάνες και αγορές, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τις φορολογικές δηλώσεις και κάθε έγγραφο που προσκομίζει ο ελεγχόμενος.

Τι θεωρείται έσοδο και πώς ελέγχεται

Στο σκέλος των εσόδων λαμβάνονται υπόψη:

-μισθοί, επιδόματα, αφορολόγητα και φορολογηθέντα εισοδήματα,

-αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών, ακινήτων και κινητών,

-κέρδη τυχερών παιχνιδιών,

-δωρεές και κληρονομιές χρημάτων,

-λήψη δανείων.

Όλες οι νόμιμες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τα μη φορολογητέα έσοδα παρελθόντων ετών αναγνωρίζονται επίσης. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων συζύγων που εμφανίζουν διαρκείς ζημίες, ο Επιθεωρητής υποχρεούται να εξετάσει την πηγή χρηματοδότησης αυτών των ζημιών.

Τι εξετάζεται στις δαπάνες

Οι πραγματικές δαπάνες διαβίωσης, όχι οι τεκμαρτές, μπαίνουν στο μικροσκόπιο:

-λογαριασμοί ΔΕΚΟ

-τηλεφωνία

-δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων / κολεγίων

-ασφάλιστρα οχημάτων και ακινήτων

-ασφαλιστικά προγράμματα ζωής, υγείας, σύνταξης

-κάρτες, δάνεια, αποπληρωμές

Ο έλεγχος μπορεί να ζητά στοιχεία απευθείας από φορείς όπου απαιτείται. Για αγορές ακινήτων, λαμβάνεται ως τίμημα η πραγματική συνολική επιβάρυνση, όπως προκύπτει από τα συμβόλαια, εκτός αν από τον έλεγχο προκύψει υψηλότερο ποσό. Σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικής θυρίδας, ζητείται η συναίνεση του ελεγχόμενου για το άνοιγμα. Αν αρνηθεί, η ΑΑΔΕ απευθύνεται στον Εισαγγελέα για άδεια.

Fast Track διαδικασίες με νέα ψηφιακά εργαλεία

Η διαδικασία αρχίζει με την αποστολή ειδοποίησης στους ελεγχόμενους, οι οποίοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα εξαντλητικό οικογενειακό πόθεν έσχες.

Έπειτα, οι ελεγκτές αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία που επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε:

-κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, καρτών και δανείων μέσω του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών,

-στοιχεία αγοραπωλησιών επενδυτικών προϊόντων και πολύτιμων μετάλλων,

-δεδομένα από το σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες χώρες,

-στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών για κάθε είδους ασφαλιστικό προϊόν.

Εξετάζονται ακόμη λογαριασμοί και πορτοφόλια με μεγάλη ψηφιακή διακίνηση, με στόχο να πιστοποιηθεί η προέλευση των χρημάτων. Κάθε ανεξήγητη πιστωτική κίνηση σε λογαριασμό αποτελεί «καμπανάκι» για περαιτέρω διερεύνηση.

• ΑΑΔΕ
• έλεγχοι
• εφορίες
• τελωνεία