Στα e-mails του Τζέφρι Επστάιν και η Κύπρος: Αναφορές σε ολιγάρχες, τράπεζες, ρωσικά κεφάλαια και διεθνή ταξίδια

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση χιλιάδων e-mail και εγγράφων από την Επιτροπή Εποπτείας του Κογκρέσου των ΗΠΑ επαναφέρει στο προσκήνιο το πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων, οικονομικών διασυνδέσεων και ταξιδιών του Τζέφρι Έπσταϊν. Ανάμεσα στα έγγραφα, η Κύπρος εμφανίζεται επανειλημμένα ως κρίσιμος κόμβος, τόσο σε υποθέσεις χρηματοοικονομικής φύσης όσο και σε υψηλού επιπέδου διεθνείς επαφές.

Αναφορές σε Τράπεζες και Ολιγάρχες

Σε e-mail της 1ης Φεβρουαρίου 2019, ο συντάκτης «J» (jeevacation@gmail.com), γνωστός ως επαφή του Έπσταϊν, περιγράφει μια υπόθεση που συνδέει την Κύπρο με ρωσικά κεφάλαια και Αμερικανούς πολιτικούς. Το μήνυμα αναφέρει ότι ο Ρώσος ολιγάρχης, πιθανότατα ο Dmitry Rybolovlev, ήταν μεγάλος μέτοχος της Τράπεζας Κύπρου, η οποία «έχει εμπλακεί σε υποθέσεις ρωσικού χρήματος».

Στο ίδιο e-mail, ο Έπσταϊν σημειώνει ότι τότε πρόεδρος της Τράπεζας ήταν ο πρώην CEO της Deutsche Bank, Josef Meinrad Ackermann, ενώ ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. φέρεται να κατείχε αργότερα υψηλό κυβερνητικό αξίωμα στις ΗΠΑ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε λάβει σημαντικά κεφάλαια από τον ίδιο Ρώσο ολιγάρχη, ενισχύοντας το ενδιαφέρον της Επιτροπής για το δίκτυο οικονομικών και πολιτικών διασυνδέσεων που περνά μέσα από την Κύπρο.

Ταξίδια Υψηλού Επιπέδου με «Στάση» στην Κύπρο

Σε e-mail της 3ης Μαΐου 2018, ο Jeffrey E. προωθεί μήνυμα προς τον Steve Bannon σχετικά με τον Sultan Bin Sulayem, επικεφαλής της DP World, που διαχειρίζεται το λιμάνι της Λεμεσού. Το μήνυμα αναφέρει ότι ο Bin Sulayem αναχώρησε για την Κύπρο, καθιστώντας τη χώρα προγραμματισμένο σταθμό ταξιδιού για διεθνείς επιχειρηματίες και υψηλόβαθμα στελέχη που κινούνται σε επίπεδο WEF, εμπορικής διπλωματίας και επενδύσεων.

Το e-mail περιλαμβάνει επίσης αναφορές σε αφρικανικά λιμάνια, στον Νιγηριανό υπουργό Εμπορίου και σε συντονισμό συναντήσεων με την αμερικανική κυβέρνηση, ενώ η Κύπρος εμφανίζεται ως κρίσιμος σταθμός στο ευρύτερο δίκτυο ταξιδιών.

Η Κύπρος ως Κόμβος Υπεράκτιων Δομών

Σε e-mail της 15ης Ιανουαρίου 2019, η Κάθυ Ρούμελερ, πρώην νομική σύμβουλος του Λευκού Οίκου επί Ομπάμα, αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρούσε εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και σειρά υπεράκτιων σχημάτων, μεταξύ των οποίων και σύμβαση διαχείρισης στην Κύπρο. Το σχήμα αυτό επέτρεπε στον Τραμπ να εισπράττει εκατομμύρια δολάρια για τη χρήση του ονόματός του σε ακίνητα και ξενοδοχεία που δεν κατείχε.

Η Ρούμελερ χαρακτηρίζει την πρακτική αυτή ως «τρόπο που μπαίνεις από την πίσω πόρτα αν είσαι γκάνγκστερ», υπονοώντας ενδεχόμενη εκμετάλλευση υπεράκτιων δομών και Κυπριακής εταιρείας για πιθανό ξέπλυμα χρημάτων.

• Κύπρος
• Τζέφρι Έπσταϊν
• Υπόθεση Επστάιν