Απάτη εκατομμυρίων με εικονικά τιμολόγια: Εταιρείες-βιτρίνα και ο έγκλειστος που κινούσε τα νήματα εκατομμυρίων

Η πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε ένα οργανωμένο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ τα μέλη της σπείρας δήλωναν εικονικές συναλλαγές, που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιούνταν, με σκοπό να εισπράττουν παράνομα επιστροφές χιλιάδων ευρώ.

Πρόκειται για ένα πολυπλόκαμο δίκτυο 370 εταιρειών, «σφραγίδων» που είχαν στηθεί αποκλειστικά με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ και φόρων που δήθεν καταβάλλονταν. Οι εταιρείες δημιουργήθηκαν με τη συνδρομή λογιστών και στο όνομα αχυρανθρώπων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες:

1. Έχουν καταγραφεί πάνω από 350 εικονικές συναλλαγές.
2. Το κύκλωμα απέσπασε παρανόμως πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
3. Ετοιμαζόταν να εισπράξει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια ευρώ.
4. Στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να λάβει περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ματαίωσε την ενέργεια φοβούμενο έλεγχο.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 73 άτομα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται:

1. Ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας.
2. Λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί και άνεργοι που χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
3. Υπεύθυνοι εταιρειών που συμμετείχαν στη διακίνηση εικονικών παραστατικών.

Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου, αποκαλύφθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από πραγματικές τραπεζικές συναλλαγές. Σύντομα ξεδιπλώθηκε μπροστά στις αρχές ένα δίκτυο από δεκάδες εταιρείες, όλες ελεγχόμενες από τα ίδια πρόσωπα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κεντρικά πρόσωπα ήταν ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και ένας έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, που παρά τη φυλάκισή του, είχε καθημερινή επικοινωνία με τον αρχηγό της οργάνωσης. Σε τετράδιο που βρέθηκε στη φυλακή σημείωνε μάλιστα ότι «πρέπει να πιέσει για λεφτά τον….».

Επιχείρηση-σκούπα της ΔΑΟΕ: Εικονικά τιμολόγια 1,5 εκατ. σε εταιρεία τηλεοπτικού παραγωγού – Ο «εγκέφαλος» και οι λογιστές-κλειδιά

Ο ρόλος των λογιστών και η δράση στην Καλαμάτα

Το κύκλωμα είχε στρατολογήσει λογιστές, πολλοί με βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, οι οποίοι ίδρυαν τις «εικονικές» εταιρείες, καταχωρούσαν τιμολόγια στο «MyDATA» και υπέβαλαν ψευδείς φορολογικές δηλώσεις που οδηγούσαν σε επιστροφές τεράστιων ποσών.

Ένα σημαντικό τμήμα του κυκλώματος είχε έδρα την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε σειρά εταιρειών–«βιτρίνα». Η συνολική ζημία του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 4,9 εκατ. ευρώ, ενώ είχε γίνει απόπειρα για ακόμη 3,7 εκατ. ευρώ. Όταν τα μέλη φοβήθηκαν ότι θα αποκαλυφθούν, παραιτήθηκαν από απαιτήσεις που ξεπερνούσαν τα 12 εκατ. ευρώ.

Οι «εταιρείες-σφραγίδες» και οι πρακτικές

Οι περισσότερες εταιρείες συστήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης του Γ.Ε.ΜΗ. ως μονοπρόσωπες ΙΚΕ ή ΕΕ. Εμφανίζονταν με ψεύτικες διευθύνσεις, χωρίς επαγγελματικούς χώρους, εργαζόμενους ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Είχαν δηλωθεί με δραστηριότητες όπως παροχή υπηρεσιών, διαφήμιση ή εύρεση πελατών – τομείς όπου η ανυπαρξία πραγματικών συναλλαγών είναι δυσκολότερα ανιχνεύσιμη.

Ο μοναδικός τους σκοπός ήταν η έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας, ώστε να δημιουργείται εικόνα έντονης οικονομικής δραστηριότητας.

• εικονικά τιμολόγια