Επιχείρηση-σκούπα της ΔΑΟΕ: Εικονικά τιμολόγια 1,5 εκατ. σε εταιρεία τηλεοπτικού παραγωγού – Ο «εγκέφαλος» και οι λογιστές-κλειδιά

Το νήμα ενός πολυσύνθετου κυκλώματος που φέρεται να είχε μετατρέψει τις εικονικές συναλλαγές σε «βιομηχανία» εξαπάτησης του Δημοσίου, ξετύλιξε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (ΔΑΟΕ). Η επιχείρηση, που έχει ήδη οδηγήσει σε 17 συλλήψεις και κατασχέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αποκαλύπτει διασυνδέσεις που αγγίζουν τον χώρο του ποδοσφαίρου αλλά και την τηλεοπτική βιομηχανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές-«βιτρίνα» προκειμένου να διεκδικούν παράνομα επιστροφές ΦΠΑ, ενώ παράλληλα προχωρούσαν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης φέρεται πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος είχε τον συντονισμό του κυκλώματος.

Από τις έρευνες, οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει και κατασχέσει τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά, ποσό που εκτιμάται ότι αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα συνολικά κέρδη του κυκλώματος.

Το «παράθυρο» στον χώρο της τηλεόρασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην υπόθεση εμφανίζονται ίχνη που οδηγούν προς τον χώρο της τηλεόρασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κύκλωμα είχε εκδώσει δύο εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ προς εταιρεία που ανήκει σε γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου, οι αστυνομικοί ερευνούν σε βάθος τις συναλλαγές του για να εξακριβώσουν αν έχει προχωρήσει σε είσπραξη επιστροφών φόρου. Σε περίπτωση που αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες.

• ΔΑΟΕ
• Εξάρθρωση κυκλώματος