Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Η εργαζόμενη που «έκαψε» τον Καμπούρη – Έπαιρνε 600 ευρώ, της δήλωναν εισόδημα 20.000 ευρώ (Βίντεο)

Μια εργαζόμενη που έπαιρνε περίπου 600 ευρώ τον μήνα βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με μια φορολογική εικόνα που δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στην εφορία εμφανιζόταν να έχει εισόδημα που άγγιζε τα 20.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάσει κοινωνικές παροχές που δικαιούνταν. Η προσπάθειά της να βρει από πού προέκυπταν τα συγκεκριμένα ποσά φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία μιας διαδικασίας ελέγχων που οδήγησε στην αποκάλυψη ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου εταιρειών και, τελικά, στη σημερινή επιχείρηση των Αρχών.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των Αρχών φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση που ερευνάται για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ συνολικά η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέκα πρόσωπα.

Η εργαζόμενη που είδε στην εφορία εισόδημα που δεν είχε

Η υπόθεση, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η πρώην εργαζόμενη στα ΜΜΕ του Φίλιππου Καμπούρη, άρχισε να ξετυλίγεται όταν ήρθε η ώρα να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση για το 2023.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, εργαζόταν από το 2021 και λάμβανε περίπου 600 ευρώ τον μήνα. Όταν τον Ιούνιο του 2024 απευθύνθηκε στον λογιστή της για τη φορολογική της δήλωση, ενημερώθηκε ότι στην ΑΑΔΕ εμφανιζόταν ετήσιο εισόδημα περίπου 19.500-20.000 ευρώ. Το ποσό αυτό, όπως υποστηρίζει η πλευρά της, δεν ανταποκρινόταν στις πραγματικές αποδοχές της. Η διαφορά δεν ήταν μόνο λογιστική. Ως διαζευγμένη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, η εργαζόμενη έχασε κοινωνικές παροχές που συνδέονταν με το ύψος του εισοδήματός της.

Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η αναζήτηση των στοιχείων που είχαν δηλωθεί στο όνομά της.

Οι εταιρείες που δεν γνώριζε ότι υπήρχαν

Όπως περιέγραψε η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, στον έλεγχο των βεβαιώσεων αποδοχών εμφανίστηκαν τρεις εταιρείες τις οποίες η εντολέας της υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε και δεν είχε ακούσει ποτέ. Οι συγκεκριμένες εταιρείες εμφανίζονταν να δηλώνουν εισοδήματα στο όνομά της. Η έρευνα επεκτάθηκε στη συνέχεια στα τραπεζικά στοιχεία και στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος κατέβαλλε τη μισθοδοσία και με ποιον τρόπο εμφανιζόταν ασφαλισμένη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που μεταφέρθηκε από τη δικηγόρο της, από τον έλεγχο προέκυψε ένα ακόμη στοιχείο: άλλες εταιρείες εμφανίζονταν να καταβάλλουν χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό, ενώ διαφορετικές εταιρείες φέρονται να δήλωναν τις αποδοχές της στην εφορία. Η ίδια υποστηρίζει ότι δύο από τις εταιρείες που την εμφάνιζαν ως εργαζόμενη στην εφορία την εμφάνιζαν αντίστοιχα και ως ασφαλισμένη στον e-ΕΦΚΑ.

Η καταγγελία και οι έλεγχοι

Η εργαζόμενη, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, άρχισε να ζητά εξηγήσεις από τον Φίλιππο Καμπούρη. Όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια απολύθηκε, ενώ ακολούθησε προσφυγή στα δικαστήρια για εργατική διαφορά, καθώς και καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον e-ΕΦΚΑ, στην ΑΑΔΕ και στην Οικονομική Αστυνομία.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το φως της ευρύτερης έρευνας που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη. Δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη για το σύνολο της υπόθεσης, όμως σύμφωνα με την πλευρά της καταγγέλλουσας αποτέλεσε την αφετηρία για να ελεγχθούν ευρύτερα οι εταιρείες και οι ασφαλιστικές δηλώσεις που συνδέονταν με το δίκτυο.

Οι 25 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει πλέον τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες φέρεται να είχαν δημιουργηθεί από το 2021 σε διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ άλλων στη διαφήμιση, την εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση και την ένδυση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν στα ονόματα προσώπων που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Όταν συσσωρεύονταν οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Ιδιαίτερο βάρος στην έρευνα έχει και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, εργαζόμενοι εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε εταιρείες που φέρεται να λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι, χωρίς να αποδίδονται στη συνέχεια οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ και το συνολικό κόστος για το Δημόσιο

Η οικονομική ζημιά που εξετάζουν οι Αρχές για τον e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο, εφόσον συνυπολογιστούν και άλλα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της υπόθεσης, εκτιμάται ότι μπορεί να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης οι οικονομικές συναλλαγές των εταιρειών, τα τιμολόγια που φέρεται να είχαν εκδοθεί, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή εργαζόμενοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Οκτώ συλλήψεις – Δύο ακόμη πρόσωπα αναζητούνται

Η σημερινή επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ στην Αττική οδήγησε μέχρι στιγμής σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται ακόμη λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Δύο ακόμη πρόσωπα φέρεται να αναζητούνται.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των οικονομικών συναλλαγών, αναζητώντας τον πλήρη μηχανισμό λειτουργίας του δικτύου, αλλά και τυχόν επιπλέον πρόσωπα που μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση.

Το αρχικό νήμα, πάντως, φαίνεται να ξεκίνησε από κάτι πολύ πιο απλό: μια εργαζόμενη που είδε στην εφορία ένα εισόδημα που, όπως υποστηρίζει, δεν είχε ποτέ εισπράξει και αποφάσισε να ψάξει ποιος και γιατί το είχε δηλώσει στο όνομά της.

• e-ΕΦΚΑ
• απάτη
• εικονικές εταιρείες
• η σύζυγος
• καταγγελία
• συλλήψεις
• Φίλιππος Καμπούρης