Κύκλωμα εικονικών τιμολογίων: Ποινικές διώξεις για απάτη εκατομμυρίων ευρώ – Συλλήψεις, έφοδοι και εμπλοκή «αχυρανθρώπων»

Ποινική δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων που φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα με εικονικά τιμολόγια, το οποίο αποκόμισε παράνομα οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφών ΦΠΑ. Η σπείρα εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, που ακολούθησε τη ροή του χρήματος.

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και τα αρχηγικά στελέχη. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Τα ποσά της απάτης

Σύμφωνα με την έρευνα, κατά την περίοδο 2023–2025 η οργάνωση διαχειρίστηκε πάνω από 370 εικονικές εταιρείες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 4.957.276,27 ευρώ.
Επιπλέον:

• Εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3.771.005,32 ευρώ

• Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην ακύρωση είσπραξης φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 12.132.695,20 ευρώ

Οι εταιρείες δημιουργούνταν με τη βοήθεια λογιστών, καταχωρούνταν στο ΓΕΜΗ, χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» – ακόμη και συγγενικά πρόσωπα του φερόμενου εγκεφάλου – και λειτουργούσαν μόνο ως «βιτρίνα» για την παραγωγή τιμολογίων.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν διώξεις για:

• Διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

• Απάτη κατά του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ

• Φοροδιαφυγή και μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων

• Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων

• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

• Παράνομη κατοχή όπλων και φυσιγγίων

• Παράβαση νομοθεσιών για ναρκωτικά, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα

 

Η μεθοδολογία του κυκλώματος

Η εγκληματική οργάνωση άλλαζε διαρκώς τη μεθοδολογία της ώστε να μην εντοπίζεται:

• Ίδρυε εταιρείες χωρίς πραγματική έδρα, προσωπικό ή δραστηριότητα

• Χρησιμοποιούσε διαφορετικούς «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές

• Άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες για ψευδείς συναλλαγές

• Ανέβαζε παραστατικά στην εφαρμογή MyData για νομιμοφάνεια

• Υπέβαλλε ψευδείς δηλώσεις για επιστροφή ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου

Χαρακτηριστικό είναι ότι μια από τις «εικονικές» εταιρείες εξέδιδε τιμολόγια σε πραγματικές επιχειρήσεις, οι οποίες φέρονται να τα χρησιμοποιούσαν για να μειώσουν τεχνητά τα κέρδη τους και να εμφανίσουν μεγαλύτερες επιστροφές φόρου.

• κύκλωμα εικονικών τιμολογίων